中材集團(tuán)2011年內(nèi)部審計(jì)工作會議

　　6月28日，中材集團(tuán)在北京召開2011年內(nèi)部審計(jì)工作會議，提出建立“業(yè)務(wù)垂直領(lǐng)導(dǎo)、管理統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、人事協(xié)商任用、工作雙向負(fù)責(zé)”的新型內(nèi)部審計(jì)管理體系，決定于今年下半年進(jìn)行一次全面、深入的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　國務(wù)院國有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會18辦主任李金鳳、集團(tuán)董事會成員、集團(tuán)經(jīng)營班子成員出席會議，股份經(jīng)營班子成員、中材集團(tuán)所屬單位主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)和股份各部門負(fù)責(zé)人共150余人參加會議。

中材集團(tuán)董事長譚仲明作重要講話

　　會上，中材集團(tuán)董事長譚仲明作了題為《不斷創(chuàng)新體系，持續(xù)貢獻(xiàn)價(jià)值，為建設(shè)“一流”內(nèi)部審計(jì)工作而努力》的重要講話。譚仲明回顧了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作十年來的發(fā)展變化，指出集團(tuán)已經(jīng)成為品牌優(yōu)秀、業(yè)績突出、科技領(lǐng)先、制度完善的現(xiàn)代企業(yè)。他總結(jié)了四個方面的收獲：一是創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)體系，服務(wù)于集團(tuán)改革與發(fā)展；二是強(qiáng)力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為依法治企的有效手段；三是創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，每年都進(jìn)行一次全面而有深度的年度例行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；四是以防范風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向創(chuàng)新審計(jì)模式，建立了“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”型審計(jì)體系。

　　譚仲明提出未來五年內(nèi)部審計(jì)發(fā)展總體框架：堅(jiān)決貫徹《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》，堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向、以加強(qiáng)內(nèi)控為主線、以強(qiáng)化治理為目標(biāo)、以貢獻(xiàn)價(jià)值為目的的審計(jì)理念，以建立和完善內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)垂直管理體系為保障，完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，大力開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，深化專項(xiàng)審計(jì)，加快審計(jì)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)“橫向到邊、縱向到底”的全覆蓋，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、深化管理、推動改革和促進(jìn)持續(xù)貢獻(xiàn)價(jià)值，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供有力保障。

　　譚仲明強(qiáng)調(diào)了未來五年內(nèi)部審計(jì)工作的主要任務(wù)：一是進(jìn)一步提高對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識；二是創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)體系；三是堅(jiān)持100%審計(jì)覆蓋面；四是堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向；五是營造健康的內(nèi)部審計(jì)氛圍。

　　中材集團(tuán)總經(jīng)理劉志江作了《深化體系創(chuàng)新，加強(qiáng)審計(jì)工作，全面推進(jìn)具有較強(qiáng)國際競爭力企業(yè)集團(tuán)建設(shè)》的工作報(bào)告。報(bào)告全面總結(jié)了2010年中材集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作，指出了取得的主要成績：一是“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”型審計(jì)成效顯著，中材集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作再上新臺階；二是內(nèi)部審計(jì)“一把手”責(zé)任意識明顯增強(qiáng)，審計(jì)獨(dú)立性顯著提高；三是深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，領(lǐng)導(dǎo)干部守法盡責(zé)意識更加堅(jiān)定；四是結(jié)合管理熱點(diǎn)和難點(diǎn)，專項(xiàng)審計(jì)特色明顯；五是堅(jiān)持“整改同步、整改從嚴(yán)”原則，審計(jì)整改成果豐碩。

　　報(bào)告提出了中材集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總體要求：以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)新的五年發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)，大力開展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度目標(biāo)落地審計(jì)；深化體系創(chuàng)新，以審計(jì)信息化建設(shè)為手段，以“四到位”為基礎(chǔ)，加快新型內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)垂直管理體系建設(shè)；全面加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高集團(tuán)系統(tǒng)整體經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行力；深化公司治理審計(jì)、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)、制度執(zhí)行審計(jì)等日常審計(jì)工作；強(qiáng)化審計(jì)整改，堅(jiān)持“整改同步、整改從嚴(yán)”的原則，保證將審計(jì)結(jié)果全面有效地轉(zhuǎn)化為審計(jì)成果。

　　報(bào)告部署了2011年及今后一個時(shí)期集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的主要工作：一是以實(shí)現(xiàn)新的五年發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)，大力開展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度目標(biāo)落地審計(jì)；二是深化體系創(chuàng)新，加快新型內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)垂直管理體系建設(shè)；三是全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高集團(tuán)系統(tǒng)整體經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行力；四是深入開展日常各項(xiàng)審計(jì)工作。

中材集團(tuán)黨委書記于世良作大會總結(jié)

　　中材集團(tuán)黨委書記于世良作會議總結(jié)，他要求各單位要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)本次會議精神，制定周密計(jì)劃，將會議布置的各項(xiàng)工作落實(shí)到部門，落實(shí)到人；要把內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)思想、體系建設(shè)、戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃審計(jì)統(tǒng)一到集團(tuán)工作部署上來；要高度重視集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)垂直管理體系建設(shè)，以“四到位”為基礎(chǔ)，以審計(jì)信息化為載體，全面落實(shí)體系建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)；要圓滿完成下半年開展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，保證各單位健康、快速發(fā)展。

分組討論-水泥組

　　會上還進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流，中國中材國際工程股份有限公司、中材科技股份有限公司和寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司的代表做了經(jīng)驗(yàn)發(fā)言，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心陜西總隊(duì)做了書面經(jīng)驗(yàn)交流。