證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨2014－006

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第二十五次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于2014年1月26日以專人送達和通訊相結(jié)合方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。經(jīng)與會董事審議，并以書面記名投票方式表決，形成如下決議：

　　審議通過《關(guān)于解聘胡凱公司副總經(jīng)理職務的議案》。

　　根據(jù)公司《章程》的規(guī)定和總經(jīng)理李海寶先生的提議，解聘胡凱公司副總經(jīng)理職務。

　　本議案表決結(jié)果：同意9票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2014年1月28日