證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2014-003

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于第二屆董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。、

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監(jiān)事會將于2014年1月25日屆滿。為確保公司2013年年度報告工作的順利進(jìn)行，保證董事會、監(jiān)事會工作的平穩(wěn)過渡，公司決定將第二屆董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作延期至2013年年度股東大會前進(jìn)行。同時，公司董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

在換屆完成之前，公司第二屆董事會、監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司

董事會

2014年1月24日