證券代碼：300048 證券簡稱：合康變頻 編號：2014－006

北京合康億盛變頻科技股份有限公司

關(guān)于公司董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京合康億盛變頻科技股份有限公司（以下簡稱”合康變頻”或”公司”）于近期接到公司副總經(jīng)理、董事會秘書王冬先生的書面辭職報告，王冬先生因個人原因，申請辭去副總經(jīng)理及董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

王冬先生目前未持有公司股份，辭職后，王冬先生不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)，其負(fù)責(zé)的工作已妥善交接，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常開展。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，在公司正式聘任董事會秘書之前，由副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)劉瑞霞女士代行董事會秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘請新的董事會秘書。

公司及公司董事會對王冬先生歷年來為公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

劉瑞霞女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：010-59180256

傳 真：010-59180234

通信地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)博興二路3號

電子郵箱：hicon@hiconics.com

特此公告。

北京合康億盛變頻科技股份有限公司

董事會

2014年1月28日