證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2014-009號

吉林亞泰（集團）股份有限公司

2014年第二次臨時董事會決議公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司2014年第二次臨時董事會會議通知于2014年2月13日以送達、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事，本次會議于2014年2月17日以通訊表決的方式召開，會議應參加表決董事14名，實際參加表決董事14名，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關于公司申請流動資金借款的議案：

由于公司部分銀行授信即將到期，現(xiàn)同意公司繼續(xù)在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款3.5億元，期限1年；在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請綜合授信敞口1億元，期限2年。

表決結(jié)果：同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了關于為所屬公司綜合授信及流動資金借款提供擔保的議案：

根據(jù)公司所屬子公司經(jīng)營需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰集團物資貿(mào)易有限公司、吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行分別申請的綜合授信敞口1億2

元、2億元、3億元提供連帶責任保證；同意為吉林亞泰集團水泥銷售有限公司、吉林亞泰集團物資貿(mào)易有限公司在民生銀行股份有限公司長春分行分別申請的綜合授信敞口2億元、6億元提供連帶責任保證；同意吉林亞泰集團建材投資有限公司為遼寧交通水泥有限責任公司在興業(yè)銀行股份有限公司本溪支行申請的綜合授信敞口5,000萬元提供連帶責任保證；同意吉林亞泰水泥有限公司為遼寧交通水泥有限責任公司在中國建設銀行股份有限公司本溪分行申請的流動資金借款2,000萬元提供連帶責任保證。

上述擔保生效后，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,190,385萬元，占公司2012年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的102.63%，其中對控股子公司擔保金額為1,140,385萬元，占公司2012年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的98.32%；對控股子公司之外的其它擔保金額為50,000萬元，占公司2012年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.31%。此議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董 事 會

二O一四年二月十九日

附件：亞泰集團2014年第二次臨時董事會決議公告