證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2014-004

唐山冀東水泥股份有限公司

關(guān)于股東、關(guān)聯(lián)方及公司承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證監(jiān)會河北監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步做好河北轄區(qū)上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（冀證監(jiān)發(fā) [2014]20號）要求，本公司對實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及本公司截至2013年年底之前尚未履行完畢的承諾情況進(jìn)行專項自查，現(xiàn)公告如下：

一、公司股東承諾事項情況

本公司于2011年對菱石投資有限公司（以下簡稱“菱石投資”）非公開發(fā)行股票，菱石投資和冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冀東發(fā)展”）承諾如下：

1、菱石投資承諾

自本次非公開發(fā)行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投資在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的134,752,300股本公司股票36個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓。

菱石投資認(rèn)購的本公司股份于2012年2月1日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了鎖定手續(xù)，鎖定期至2015年2月1日。

2、冀東發(fā)展承諾

在必須與本公司發(fā)生商業(yè)往來時，將嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《章程》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)市場規(guī)則，本著一般商業(yè)原則、公平合理進(jìn)行交易，切實保障本公司和其他股東利益，并

保證不通過上述關(guān)聯(lián)交易取得任何不正當(dāng)?shù)睦婊蚴贡竟境袚?dān)任何不正當(dāng)?shù)牧x務(wù)；在本公司就與冀東發(fā)展可能發(fā)生的交易行為進(jìn)行決策時，冀東發(fā)展將依法回避參與該等交易決策的表決權(quán)。

以上兩項承諾正在嚴(yán)格履行中。

二、本公司承諾及履行情況

本公司在陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“秦嶺水泥”）收購報告書、權(quán)益變動報告書和重整計劃中承諾：

將本公司在陜西省的水泥資產(chǎn)以定向增發(fā)的方式注入秦嶺水泥，以解決上市公司同業(yè)競爭問題，并提高秦嶺水泥盈利能力。本公司承諾擬注入資產(chǎn)2010年的凈利潤不低于人民幣2億元。該事項屬上市公司重大資產(chǎn)重組，尚需取得本公司董事會和股東大會、秦嶺水泥董事會和股東大會批準(zhǔn)，以及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

此項進(jìn)展情況為：

因履行承諾啟動該重大資產(chǎn)重組事項，秦嶺水泥股票于2010年5月7日起停牌，對擬定向增發(fā)資產(chǎn)進(jìn)行了評估、審計等，制訂了具體的發(fā)行方案。經(jīng)與有關(guān)部門溝通認(rèn)為，上市公司目前不宜分拆業(yè)務(wù)重組注入另一家上市公司或單獨申請主板上市且你公司重組方案會加大兩家上市公司間的同業(yè)競爭問題，因而中止，秦嶺水泥股票于2010年6月7日起復(fù)牌。復(fù)牌后本公司一直與相關(guān)方在探討合適的履行承諾的解決方案。

目前本公司正在就履行上述向秦嶺水泥注入資產(chǎn)承諾事項進(jìn)行積極籌劃。

秦嶺水泥股票于2013年12月6日起停牌，擬向重組方發(fā)行股份購買資產(chǎn)同時本公司以承債方式收購秦嶺水泥現(xiàn)有全部資產(chǎn)的方式進(jìn)行重組。目前該重大資產(chǎn)重組事項相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)正在就重組方案涉及的相關(guān)問題與有關(guān)方面進(jìn)行積極溝通。

三、除上述之外，無其他需專項披露的尚未履行完畢的承諾情況。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

二〇一四年二月十二日