安徽巢東水泥股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽巢東水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2014年2月25日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃炳均先生主持。會(huì)議應(yīng)到4名董事，實(shí)到4名董事，公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以書面表決的方式通過如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事的議案》

　　由于原公司獨(dú)立董事周古廉先生去世，根據(jù)本公司控股股東—昌興礦業(yè)投資有限公司的提名，董事會(huì)建議聘任丁美彩先生為本公司獨(dú)立董事。

　　上述獨(dú)立董事候選人的資格尚需上海證券交易所審核。

　　本項(xiàng)議案需提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并選舉。

　　就公司董事會(huì)審議聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事項(xiàng)仕安發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、對(duì)于公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議關(guān)于聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事的議案，我審議前就有關(guān)問題向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，基于獨(dú)立判斷，沒有發(fā)現(xiàn)丁美彩先生有《公司法》第147條規(guī)定的情況，也不存在丁美彩先生被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。

　　2、沒有發(fā)現(xiàn)丁美彩先生有《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第十條關(guān)于不得被提名為董事候選人的情況。

　　3、根據(jù)丁美彩先生本人的聲明，丁美彩先生符合《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》第九-十四條關(guān)于獨(dú)立董事的任職條件。

　　4、董事會(huì)此次聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，故同意上述議案，同意聘任丁美彩先生為公司獨(dú)立董事。

　　《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、決定召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　該議案的詳細(xì)內(nèi)容見公司刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的臨時(shí)公告（編號(hào)：臨2014-005）。

　　表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　安徽巢東水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年二月二十六日