證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：2014-004

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

關于公司及相關方未履行完畢承諾情況的補充公告

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及甘肅證監(jiān)局《關于做好上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（甘證監(jiān)函字﹝2014﹞24號）要求，于2014年2月15日在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上披露了《關于公司及相關方未履行完畢承諾情況的公告》（公告編號：2014-003號）。

現(xiàn)對編號為（2014-003號）的公告進行補充信息披露如下：

一、承諾類型

關于公司控股股東和實際控制人對減少和規(guī)范關聯(lián)交易的承諾。

二、承諾內容

公司控股股東中材股份于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實際控制企業(yè)與祁連山之間的關聯(lián)交易。2、對于無法避免的關聯(lián)業(yè)務來往或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償?shù)脑?

則進行，交易價格嚴格按市場公認的合理價格確定。3、本公司將嚴格遵守股份公司《公司章程》中關于關聯(lián)交易事項的回避規(guī)定，所涉及的關聯(lián)交易均將按照關聯(lián)交易決策程序進行，并及時對關聯(lián)交易事項履行信息披露義務。4、本公司保證嚴格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所的相關規(guī)定及股份公司《公司章程》和其它相關管理制度的規(guī)定，與其他股東平等地行使股東權利、履行股東義務，不利用關聯(lián)交易轉移股份公司利潤，不利用控股股東的地位謀取不正當?shù)睦妫煌ㄟ^影響股份公司的經營決策損害祁連山及其他股東的合法權益。上述承諾自即日起具有法律效力，對本公司具有法律約束力?！?

公司實際控制人中材集團于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實際控制企業(yè)與祁連山之間的關聯(lián)交易。2、對于無法避免的關聯(lián)業(yè)務來往或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償?shù)脑瓌t進行，交易價格嚴格按市場公認的合理價格確定。3、本公司將嚴格遵守股份公司《公司章程》中關于關聯(lián)交易事項的回避規(guī)定，所涉及的關聯(lián)交易均將按照關聯(lián)交易決策程序進行，并及時對關聯(lián)交易事項履行信息披露義務。4、本公司保證嚴格遵守中國證監(jiān)會、證券交易所的相關規(guī)定及股份公司《公司章程》和其它相關管理制度的規(guī)定，不利用關聯(lián)交易轉移股份公司利潤，不利用實際控制人的地位謀取不3

正當?shù)睦?，不通過影響股份公司的經營決策損害祁連山及其他股東的合法權益。上述承諾自即日起具有法律效力，對本公司具有法律約束力。”

三、承諾期限

上述承諾長期有效。

四、承諾履行情況

截止公告日，承諾人嚴格履行上述承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況，承諾人將繼續(xù)履行上述承諾事項。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O一四年二月十九日