瑞泰科技股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于本人的獨(dú)立判斷，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

經(jīng)審閱本次會(huì)議擬選舉和聘任的公司高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷和相關(guān)材料，本人認(rèn)為公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉曾大凡先生為董事長(zhǎng)，馮中起先生為副董事長(zhǎng)；聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員擁有履行職責(zé)所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形；公司高級(jí)管理人員的提名、選舉和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定；同意董事會(huì)聘任李華勝先生為總經(jīng)理；聘任廖教章先生、袁林先生、戴長(zhǎng)友先生、白雪松先生、朱愛(ài)華女士為副總經(jīng)理；聘任陳榮建先生為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。聘任朱愛(ài)華女士為董事會(huì)秘書(shū)。以上人員任期三年，與董事會(huì)一致。

（此頁(yè)無(wú)正文，為《瑞泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

獨(dú)立董事簽名：

張國(guó)慶 孔祥忠 劉俊勇

2014年2月28日