證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2014-014

瑞泰科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

瑞泰科技股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議通知于2014年2月18日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于2014年2月28日下午3:00在北京中國建材研究總院主樓四層會議室召開。

會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，出席會議的監(jiān)事占監(jiān)事總數(shù)的100%，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由趙延敏先生主持，采用舉手表決的方式審議通過如下決議：

一、會議以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。

選舉趙延敏先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

趙延敏先生的簡歷詳見刊登在2014年1月18日的《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2014-004）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

監(jiān)事會

2014年3月1日