證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2014-013

瑞泰科技股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2014年2月18日以專人送達、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于2014年2月28日下午3:00在北京朝陽區(qū)管莊東里中國建筑材料科學研究總院主樓四層會議室召開。

會議應到董事9人，實到董事9人。公司全體監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長曾大凡先生主持，經與會董事認真審議、充分討論，以舉手表決方式審議通過如下決議：

一、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長和副董事長的議案》。

選舉曾大凡先生擔任公司第五屆董事會董事長，選舉馮中起先生擔任公司第五屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

曾大凡先生、馮中起先生簡歷詳見刊登在2014年1月18日的《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2014-003）

二、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于選舉公司董事會各專門委員會委員的議案》。

董事會各專門委員會人員組成如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、張國慶先生、孫祥云先生，其中曾大凡先生任主任委員。

董事會審計和風險委員會委員：劉俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其中劉俊勇先生任主任委員。

董事會薪酬和考核委員會委員：張國慶先生、劉俊勇先生、姚燕女士，其中張國慶先生任主任委員。

董事會提名委員會委員：孔祥忠先生、張國慶先生、姚燕女士，其中孔祥忠先生任主任委員。

三、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修改董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則的議案》。

修改后的《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》全文刊登于本公告同日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、會議以同意9票，反對0票，棄權0票《關于聘任公司總經理的議案》。

經董事長曾大凡先生提名，聘任李華勝先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期一致（簡歷見附件）。

五、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。

經總經理李華勝先生提名，聘任廖教章先生、袁林先生、戴長友先生、白雪松先生、朱愛華女士為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。

副總經理簡歷見附件。

六、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》。

經總經理李華勝先生提名，聘任陳榮建先生為公司財務負責人，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。

七、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

經董事長曾大凡先生提名，聘任朱愛華女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。

公司董事會秘書朱愛華女士聯系方式如下：

電話：010-51167282；

傳真：010-65749477；

電子郵箱：zhah@bjruitai.com。

聯系地址：北京市朝陽區(qū)管莊東里中國建材院主樓四層。

朱愛華女士已獲得深交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

公司獨立董事對議案四至議案七發(fā)表了獨立意見，詳見本公告同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。

八、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

經總經理李華勝先生提名，聘任成潔女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致（簡歷見附件）。

公司證券事務代表成潔女士聯系方式如下：

電話：010-65749478；

傳真：010-65749477；

電子郵箱：chj@bjruitai.com。

聯系地址：北京市朝陽區(qū)管莊東里中國建材院主樓四層。

成潔女士已獲得深交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

九、會議以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于聘任公司審計部經理的議案》。

經總經理李華勝先生提名，聘任田華女士為公司審計部經理，任期一年。（簡歷見附件）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事會

2014年3月1日

附件：

一、總經理簡歷

李華勝先生，1969年9月出生，中國國籍，無境外永久居住權。大學專科，在讀EMBA，工程師。

現任公司總經理。曾任重慶西南水泥有限公司副總裁、常務副總裁，重慶江津水泥廠第三廠副廠長、廠長，重慶騰輝地維水泥有限公司副總經理、總經理，拉法基瑞安貴州水城瑞安水泥有限公司總經理，江西南方水泥有限公司總裁助理、副總裁。

李華勝先生未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

二、副總經理簡歷

廖教章先生，1964年2月生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，教授級高級工程師。

現任公司副總經理。曾任煤炭部地球物理勘探大隊助理工程師，煤炭部第一地質公司計算站程序員；中國建筑材料科學研究總院湘潭中試所生產技術員、工段長、車間主任、副所長；本公司副總經理兼湘潭分公司總經理，本公司總經理。兼任中國硅酸鹽學會玻璃窯用耐火材料專業(yè)委員會副主任委員。

廖教章先生未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

袁林先生，1962年3月出生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，教授級高級工程師，碩士生導師。

現任公司副總經理。曾任中國建筑材料科學研究總院耐火材料研究所工程師、高級工程師、副所長；中國建筑材料科學研究總院高技術陶瓷與耐火材料研究所副所長；中國建筑材料科學研究總院物業(yè)公司總經理；本公司副總經理；兼任中國硅酸鹽學會耐火材料分會理事、中國金屬學會基礎理論與測試技術委員會委員。

袁林先生未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

戴長友先生，1967年10月生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，高級工程師。

現任公司副總經理。曾任中國建材院湘潭中試所工程師、高級工程師、所長助理、副所長；本公司副總經理、總經理助理、營銷中心經理。 戴長友先生未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

白雪松先生，1972年2月生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，工程師。

現任公司副總經理兼水泥事業(yè)部總經理。曾任中國建筑材料科學研究總院耐火材料研究所助理工程師；高技術陶瓷與耐火材料研究所工程師；本公司經營企劃部副經理、經理；本公司總經理助理兼國際市場部經理、湘潭分公司副總經理、營銷中心副經理。 白雪松先生未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

朱愛華女士，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，高級工程師。

現任公司董事會秘書。曾任中國建材院石英玻璃所工程師、高級工程師、所辦主任；中國建材院玻璃科學與特種玻璃纖維研究所所辦主任；中國建材院院長辦公室副主任、投資經營部副部長；本公司董事會秘書兼證券投資部經理。

朱愛華女士未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

三、財務負責人簡歷

陳榮建先生，1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，高級會計師，注冊會計師。

現任公司財務負責人。曾任中國建筑材料科學研究總院財務處助理會計師、會計師、管理科副科長；本公司財務資產部副經理兼湘潭分公司財務部經理；本公司財務資產部經理。

陳榮建先生未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

四、董事會秘書簡歷

朱愛華女士，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，高級工程師。

現任公司董事會秘書。曾任中國建材院石英玻璃所工程師、高級工程師、所辦主任；中國建材院玻璃科學與特種玻璃纖維研究所所辦主任；中國建材院院長辦公室副主任、投資經營部副部長；本公司董事會秘書兼證券投資部經理。

朱愛華女士未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

五、證券事務代表簡歷

成潔女士，1969年5月生，中國國籍，無境外永久居住權。碩士研究生，高級工程師。

現任公司總經理助理、證券事務部經理。曾任中國建筑材料科學研究總院陶瓷與耐火研究所辦公室副主任、主任，本公司經營企劃部副經理、經理。

成潔女士未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事以及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

六、審計部經理簡歷

田華女士，1960年5月生，中國國籍，無境外永久居住權。大學本科，助理會計師，國際注冊高級財務管理師。

現任公司審計部經理。曾任中國建筑材料科學研究總院機動廠主管會計，中國建筑材料科學研究總院審計處審計員，中國建筑材料科學研究總院中科達公司財務部經理，本公司財務資產部經理。

田華女士未持有公司股票，與公司現任的其他董事、監(jiān)事以及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。