新疆天山水泥股份有限公司

　　二〇一三年度報(bào)告

　　二零一四年三月

　新疆天山水泥股份有限公司2013 年度報(bào)告全文

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和

連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2013 年12 月31 日的公

司總股本為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00 元（含稅），送紅股0

股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司負(fù)責(zé)人張麗榮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李輝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管

人員）李輝聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

新疆天山水泥股份有限公司2013 年度報(bào)告全文

　目錄

2013 年度報(bào)告……1

一、重要提示、目錄和釋義……2

二、公司簡(jiǎn)介……6

三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要……8

四、董事會(huì)報(bào)告……10

五、重要事項(xiàng)……26

六、股份變動(dòng)及股東情況……41

七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況……46

八、公司治理……53

九、內(nèi)部控制……59

十、財(cái)務(wù)報(bào)告……62

十一、備查文件目錄……171

附件：天山股份2013年年度報(bào)告