定向增發(fā)三位一體布局

　　3月20日，北新建材2013年度業(yè)績(jī)報(bào)告靚麗出爐。2013年，北新建材實(shí)現(xiàn)銷售收入75億元，同比增長12%；實(shí)現(xiàn)利潤總額14.40億元、凈利潤12.58億元，其中歸屬于母公司的凈利潤9.06億元，分別同比增長37.29%、34.54%、33.80%；實(shí)現(xiàn)EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）9.29億元，同比增長37.47%；實(shí)現(xiàn)EPS（每股收益）1.574元/股，同比增長33.73%；實(shí)現(xiàn)每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~2.617元/股，同比增長32.78%；實(shí)現(xiàn)ROE（凈資產(chǎn)回報(bào)率）23.28%，同比增加2.59個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)ROA（總資產(chǎn)收益率）12.58%，同比增加2.15個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)EBIT(息稅前盈余) 16.03億元，同比增長34.37%；實(shí)現(xiàn)EBITDA(息稅折舊攤銷前盈余)19.05億元，同比增長32.57%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額15.05億元，同比增加3.71億元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率48.70%，同比降低3.93個(gè)百分點(diǎn)。今年繼續(xù)保持按利潤30%左右比例進(jìn)行現(xiàn)金分紅，每10股派現(xiàn)現(xiàn)金4.3元。

　　經(jīng)營業(yè)績(jī)十年增長約20倍，凈利潤年復(fù)合增長率約30%通過十年奮斗，北新建材在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)開拓、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、經(jīng)營業(yè)績(jī)等方面取得了跨越式發(fā)展，每年保持30%左右的持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績(jī)?cè)鲩L，經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提高，實(shí)現(xiàn)有效益、有質(zhì)量、可持續(xù)的內(nèi)涵式增長。北新建材2013年的利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司的凈利潤分別是2003年的21倍、19.3倍和12.9倍，分別實(shí)現(xiàn)了31.88%、30.88%和26.16%的年均復(fù)合增長率。其中，石膏板業(yè)務(wù)規(guī)模從年產(chǎn)4500萬平米（排名中國第三）發(fā)展到年產(chǎn)16.5億平米，超越兩家老牌外資世界500強(qiáng)企業(yè)的石膏板業(yè)務(wù)躍居世界第一。從全球?qū)嵺`和趨勢(shì)來看，石膏板都是最節(jié)能環(huán)保、價(jià)廉物美的新型墻體吊頂材料。目前，北新建材已完成21億平米石膏板的布局選址并開始建設(shè)，計(jì)劃在2015年完成25億平米石膏板的全球產(chǎn)業(yè)布局。

　　根據(jù)國資委提出的做強(qiáng)做優(yōu)要求，近幾年來北新建材全面開展以EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）為核心的KPI管理，進(jìn)一步優(yōu)化提高經(jīng)營質(zhì)量，公司商業(yè)模式和經(jīng)營模式愈加成熟，成長性和未來發(fā)展充滿想象。主要KPI指標(biāo)持續(xù)保持良好的成長性：

　　新型建材、新型房屋、新型城鎮(zhèn)化三位一體布局下一個(gè)十年

　　北新建材以“綠色建筑未來”為產(chǎn)業(yè)理念，從綠色原料、綠色生產(chǎn)到綠色產(chǎn)品，從綠色運(yùn)輸、綠色建造、綠色應(yīng)用到綠色回收，打造了全生命周期的綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈，為各類建筑和家庭客戶提供從石膏板墻體吊頂系統(tǒng)、礦棉板吊頂吸聲系統(tǒng)、金邦板外墻屋面系統(tǒng)、內(nèi)外墻環(huán)保涂料系統(tǒng)、巖棉防火保溫系統(tǒng)、節(jié)能門窗系統(tǒng)、高效采暖系統(tǒng)、靜音管道系統(tǒng)等節(jié)能環(huán)保新型建材全套解決方案。從奧運(yùn)會(huì)世博會(huì)場(chǎng)館建設(shè)、天安門城樓粉刷和人民大會(huì)堂改造等國家重點(diǎn)工程，上海中心和上海環(huán)球金融中心、北京國貿(mào)三期和T3航站樓、天津津門津塔、廣州西塔小蠻腰、深圳平安金融中心、韓國首爾三星[微博]集團(tuán)總部大樓等“第一高樓地標(biāo)建筑”，從萬達(dá)瑞風(fēng)和三亞紅樹林等七星級(jí)酒店、澳門威尼斯人酒店和全國主要五星級(jí)酒店（經(jīng)中國飯店業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)比，北新建材獲評(píng)全國五星級(jí)飯店首選品牌），奔馳、寶馬、三星等工業(yè)廠房園區(qū)建設(shè)，到北京當(dāng)代MOMA、望京SOHO、海南清水灣棕櫚泉等高檔住宅，全國獲得國家級(jí)建筑工程獎(jiǎng)的建筑90%都采用了北新建材的龍牌系列節(jié)能環(huán)保新型建材（中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)）。

　　北新建材是建設(shè)部首批國家住宅產(chǎn)業(yè)化單位、科技部批復(fù)的國家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)，已在新型房屋業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了12年的研發(fā)和探索，目前是中國最大的新型房屋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。北新建材以“材料房屋一體化”為核心，打造房屋建造從規(guī)劃設(shè)計(jì)、總包、分包、裝修、建材供應(yīng)、建材生產(chǎn)六大環(huán)節(jié)全過程、一站式服務(wù)的新模式，為客戶提供從輕鋼結(jié)構(gòu)房屋、木結(jié)構(gòu)房屋、模塊化房屋等完整的新型房屋解決方案。確立“新型建材、新型房屋、新型城鎮(zhèn)化”三位一體戰(zhàn)略，致力于發(fā)展成為全球領(lǐng)先的綠色低碳新型城鎮(zhèn)化全程解決方案供應(yīng)商。在全球集成創(chuàng)新基礎(chǔ)上自主研發(fā)第三代“圓夢(mèng)”房屋：不用磚頭水泥，抗震9度設(shè)防，防風(fēng)12級(jí)，防火2小時(shí)，達(dá)到全國最高的75%節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和92%得房率，兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)從正負(fù)零到精裝修拎包入住的工業(yè)化新型住宅。目前已經(jīng)完成全國第一個(gè)五星級(jí)綠色低碳酒店鄂爾多斯響沙灣蓮花酒店、濟(jì)南聽泉小鎮(zhèn)渡假別墅群、北京密云石城鎮(zhèn)綠色小鎮(zhèn)建設(shè)交付，完成全球最大的新型房屋項(xiàng)目贊比亞60萬平米住宅示范區(qū)建設(shè)交付，正在進(jìn)行中國最大、全球首創(chuàng)的“中華民居”建筑風(fēng)格新型房屋在四川廣安6區(qū)縣3園區(qū)實(shí)施以“綠色、低碳、美麗、鄉(xiāng)愁”為特征的新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)示范項(xiàng)目。

　　隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和節(jié)能減排深入人心，特別是十八大以來“生態(tài)文明、美麗中國”已經(jīng)成為從中央到地方、從城市到鄉(xiāng)村的共識(shí)，也是中國夢(mèng)的重要組成部分。中央新型城鎮(zhèn)化會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議、中央正式批復(fù)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃等一系列重要進(jìn)展給北新建材帶來巨大的發(fā)展空間。北新建材確定了“新型建材、新型房屋、新型城鎮(zhèn)化”三位一體戰(zhàn)略，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間在全國設(shè)計(jì)建設(shè)100個(gè)左右的“北新綠色小鎮(zhèn)”、10個(gè)左右的“北新綠色生態(tài)城”，整合構(gòu)建從規(guī)劃設(shè)計(jì)、材料生產(chǎn)、房屋施工、節(jié)能環(huán)保到產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā)建設(shè)一體化的新型城鎮(zhèn)化航空母艦戰(zhàn)斗群，致力于成為全球領(lǐng)先的綠色低碳新型城鎮(zhèn)化全程解決方案供應(yīng)商。

　　定向增發(fā)21億，助力新型城鎮(zhèn)化，分享大規(guī)模成長機(jī)遇公司自1997年上市以來從資本市場(chǎng)合計(jì)融資約7.7億元，截至目前合計(jì)現(xiàn)金分紅約11.3億元（含本次分紅），現(xiàn)金分紅金額超過募集資金金額3.6億元。公司投資和發(fā)展主要依靠自有籌集資金和良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流，2000年以來一直未從資本市場(chǎng)再進(jìn)行過股權(quán)融資。根據(jù)公司面臨的發(fā)展機(jī)遇和確定的發(fā)展戰(zhàn)略，為滿足公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)迅速發(fā)展對(duì)資金的需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化主營業(yè)務(wù)，擴(kuò)大盈利空間，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，公司擬向不超過10家特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過1.5億股A股普通股。本次募集資金總額不超過21.20億元，主要用于投資進(jìn)一步鞏固和完善石膏板產(chǎn)業(yè)基地布局、新型房屋業(yè)務(wù)核心的結(jié)構(gòu)鋼骨產(chǎn)業(yè)基地全國布局、品牌建設(shè)和北京“未來科技城”創(chuàng)新研究院技術(shù)研發(fā)基地等項(xiàng)目，公司大股東已承諾以不超過現(xiàn)金人民幣3億元參與本次發(fā)行。

　　北新建材希望通過本次定向增發(fā)進(jìn)一步完善新型建材和新型房屋產(chǎn)業(yè)布局，全球最大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化；抓住中國綠色低碳新型城鎮(zhèn)化機(jī)遇將新型房屋事業(yè)發(fā)展成為石膏板之外新的龍頭業(yè)務(wù)，成為全球最大的新型房屋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；整合全球產(chǎn)業(yè)鏈資源，成為全球領(lǐng)先的綠色低碳新型城鎮(zhèn)化全程解決方案供應(yīng)商；繼續(xù)保持經(jīng)營業(yè)績(jī)大幅度、有質(zhì)量、可持續(xù)的增長趨勢(shì)，盡職盡責(zé)為全體股東創(chuàng)造豐厚的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，為推動(dòng)生態(tài)文明美麗中國建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。