陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

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2013年年度報(bào)告

重要提示

一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

 二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

 三、 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

 四、 公司負(fù)責(zé)人于九洲、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李寧及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）孫北寧聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2013年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-114,001,821.52元，合并年初未分配利潤(rùn)-873,577,986.43元，可供股東分配利潤(rùn)-987,579,807.95元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提議2013 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？

 否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

九、 其他

 控股股東冀東水泥正在籌劃本公司重大資產(chǎn)重組，具體進(jìn)展情況請(qǐng)投資者關(guān)注本公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》陸續(xù)刊登的相關(guān)公告。

　　目錄

第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 …… 4

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 …… 5

第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 7

第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 …… 9

第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 15

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 …… 20

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 …… 25

第八節(jié) 公司治理 …… 31

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 33

第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 …… 34

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 116

附件：秦嶺水泥2013年年報(bào)