中鐵二局股份有限公司

600528

2013年年度報(bào)告

重要提示

一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

三、德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

四、公司負(fù)責(zé)人唐志成、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人曾永林及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）銀宏聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

以2013年末股本總數(shù)1,459,200,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)145,920,000元，本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司尚余未分配利潤(rùn)2,281,191,094.46元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

截止2013年度末公司資本公積1,597,854,866.55元，本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本預(yù)案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

六、本年度報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、報(bào)告期內(nèi)公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。

八、報(bào)告期內(nèi)公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。

目錄

第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 …… 2

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 …… 3

第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 5

第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 …… 7

第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 19

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 …… 30

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 …… 34

第八節(jié) 公司治理 …… 40

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 46

第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 …… 46

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 63

附件：中鐵二局2013年年報(bào)