中國中材國際工程股份有限公司

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2013年年度報告

重要提示

一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人王偉、主管會計工作負責人倪金瑞及會計機構負責人（會計主管人員）曹玲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：

經信永中和會計師事務所審計，2013年度母公司實現凈利潤51,380,595.39元，按規(guī)定以當年凈利潤的10%提取法定盈余公積金5,138,059.54元，加上年初未分配利潤434,537,514.47元，扣除2013年實施的現金股利229,592,424.6元，2013年可供股東分配的利潤251,187,625.72元。

2013 年度利潤分配預案為：以現有總股本 1,093,297,260 股為基數，每 10 股派現金 0.25 元（含稅）。2013 年末可供股東分配的利潤251,187,625.72元，派發(fā)現金紅利27,332,431.50（含稅），剩余未分配利潤223,855,194.22元轉入下次分配。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構成對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？

否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況？

否

目錄

第一節(jié) 釋義及重大風險提示 …… 4

第二節(jié) 公司簡介 …… 5

第三節(jié) 會計數據和財務指標摘要 …… 7

第四節(jié) 董事會報告 …… 9

第五節(jié) 重要事項 …… 19

第六節(jié) 股份變動及股東情況 …… 27

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 …… 31

第八節(jié) 公司治理 …… 38

第九節(jié) 內部控制 …… 41

第十節(jié) 財務會計報告 …… 43

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 146

附件：中材國際2013年年報