廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

2013年度報(bào)告

2014年03月

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2013年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

公司負(fù)責(zé)人蔡永太、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林千宇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林千宇聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

目錄

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 …… 2

第二節(jié) 公司簡介 …… 7

第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 9

第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 …… 11

第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 35

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 …… 48

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 …… 54

第八節(jié) 公司治理 …… 64

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 70

第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 …… 72

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 186

附件：建研集團(tuán)：2013年年度報(bào)告