HangzhoHangzhou Boiler Group Co.,Ltd

2013 年度報(bào)告

證券代碼：002534

證券簡(jiǎn)稱：杭鍋股份

披露日期：2014 年3 月

第一節(jié)重要提示、目錄和釋義

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名

陳夏鑫 董事 因公出差 吳南平

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2013 年12 月31 日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5 元（含稅），送紅股0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司負(fù)責(zé)人吳南平先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉遠(yuǎn)燕女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）許廣安先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的實(shí)質(zhì)承諾。投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。

目錄

第一節(jié)重要提示、目錄和釋義…… 0

第二節(jié)公司簡(jiǎn)介…… 5

第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要…… 7

第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告…… 9

第五節(jié)重要事項(xiàng)…… 34

第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況…… 41

第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況…… 47

第八節(jié)公司治理…… 58

第九節(jié)內(nèi)部控制…… 66

第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告…… 68

第十一節(jié)備查文件目錄……176

附件：杭鍋股份：2013年年度報(bào)告