中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

600068

2013年年度報(bào)告

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

重要提示

一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、未出席董事情況

未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名

獨(dú)立董事 劉治 因公務(wù) 劉彭齡

三、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

四、公司負(fù)責(zé)人聶凱、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和建生、總會(huì)計(jì)師崔大橋及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）魯中年聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

以公司現(xiàn)有總股本4,604,777,412股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.04元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金人民幣478,896,850.85元（占公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的30.22%），剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案須提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

六、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否

七、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否

目錄

第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 …… 4

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 …… 5

第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 …… 7

第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 …… 9

第五節(jié) 重要事項(xiàng) …… 21

第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 …… 28

第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況…… 31

第八節(jié) 公司治理 …… 37

第九節(jié) 內(nèi)部控制 …… 40

第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 …… 41

第十一節(jié) 備查文件目錄 …… 136

附件：葛洲壩2013年年報(bào)