本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　新疆天山水泥股份有限公司，2013年年度權(quán)益分派方案已獲2014年4月3日召開的2013年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、權(quán)益分派方案

　　本公司2013年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本880，101，259股為基數(shù)，向全體股東每10股派1．00元人民幣(6.2365, 0.0002, 0.00%)現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首發(fā)限售股的個人和證券投資基金每10股派0．90元；持有非股改、非首發(fā)限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實行差別化稅率征收，先按每10股派0．95元，權(quán)益登記日后根據(jù)投資者減持股票情況，再按實際持股期限補繳稅款ａ；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。）。

　[ａ注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0．15元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0．05元；持股超過1年的，不需補繳稅款。]

　　二、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2014年5月30日，除權(quán)除息日為：2014年6月3日。

　　三、權(quán)益分派對象

　　本次分派對象為：截止2014年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權(quán)益分派方法

 　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于2014年6月3日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股份的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　五、咨詢辦法

　　咨詢機構(gòu)：公司董事會辦公室

　　咨詢地址：烏魯木齊市河北東路1256號天合大廈

　　咨詢聯(lián)系人：劉洪濤、周建林

　　咨詢電話：0991－6686798、0991－6686791

　　傳真電話：0991－6686782

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事會

　　二○一四年五月二十三日