一、審議了《關(guān)于租賃省三達(dá)粉磨廠資產(chǎn)(關(guān)聯(lián)交易)的議案》，會(huì)議認(rèn)為，以成本加成原則確定年租賃費(fèi)480萬(wàn)元，不會(huì)給公司和全體股東的利益帶來(lái)不當(dāng)影響。

二、審議通過(guò)了公司第四屆監(jiān)事會(huì)由9名成員組成的議案，提議修改章程相關(guān)條款。

三、審議了有關(guān)股東推薦的6名監(jiān)事候選人和公司工會(huì)推薦的3名職工代表監(jiān)事人選，同意提請(qǐng)2003年度股東大會(huì)選舉股東推薦的監(jiān)事候選人(簡(jiǎn)歷附后)。

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

李恭洲：男，1951年出生，大普學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任福州軍區(qū)后勤部政治部宣傳處干事、處長(zhǎng)；中國(guó)人民解放軍某部政委、黨委書(shū)記；福建省建材工業(yè)總公司機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記，辦公室主任兼三達(dá)水泥粉磨廠、三達(dá)石灰石廠廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建省建材(控股)有限公司臨時(shí)黨委副書(shū)記、福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

曹元：男，1954年出生，大普學(xué)歷，工程師。曾任福建省建材工業(yè)總公司科教處、總工室、科技處、質(zhì)量處科員、副主任科員、機(jī)關(guān)黨委委員、機(jī)關(guān)紀(jì)委副書(shū)記；福建省建材進(jìn)出口公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席?，F(xiàn)任福建省建材(控股)有限責(zé)任公司政治部主任、機(jī)關(guān)黨委副書(shū)記、機(jī)關(guān)工會(huì)主席、福建水泥股份有限公司監(jiān)事。

曾建平：男，1965年出生，碩士，高級(jí)工程師。曾任福建省工程咨詢總公司業(yè)務(wù)一部工程師、福建省建材工業(yè)總公司投資開(kāi)發(fā)部副經(jīng)理。現(xiàn)任福建省建材(控股)有限責(zé)任公司投資發(fā)展部經(jīng)理、機(jī)關(guān)三支部書(shū)記、福建水泥股份有限公司監(jiān)事。

林金柏：男，1963年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。先后任福建省建材工業(yè)總公司科員、福建省建材(控股)有限責(zé)任公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理?，F(xiàn)任福建省建材(控股)有限責(zé)任公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，福建水泥股份有限公司監(jiān)事。

葛青：男，1965年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。先后在福建省財(cái)政廳外經(jīng)處，福建華興信托投資公司國(guó)際金融部，華鑫(香港)控股有限公司，福建華興實(shí)業(yè)公司境外投資部、企管部工作?，F(xiàn)任華興實(shí)業(yè)公司企管部經(jīng)理，兼任福州大酒店董事、福建永定縣深龍水泥有限公司董事、福建水泥股份有限公司監(jiān)事。

林小河：男，1969年出生，大專(zhuān)，工程師，先后任福建省青州造紙廠技術(shù)員、福建省青山紙業(yè)股份有限公司化學(xué)分廠廠長(zhǎng)助理、福建省青山紙業(yè)股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副經(jīng)理兼福建省青州造紙廠市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處副處長(zhǎng)、福建省青山紙業(yè)股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、福建水泥股份有限公司監(jiān)事。

劉啟文(職工監(jiān)事人選)：男，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師，先后擔(dān)任福建水泥廠熟料分廠技術(shù)員，福建水泥股份有限公司建福水泥廠熟料分廠技術(shù)員、空壓機(jī)段段長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、分廠副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任福建水泥股份有限公司建福廠熟料分廠廠長(zhǎng)兼分廠黨支部書(shū)記。

陳先份(職工監(jiān)事人選)：男，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，先后擔(dān)任順昌水泥廠礦山車(chē)間技術(shù)員，安保科、生產(chǎn)部安技員；福建水泥股份有限公司煉石水泥廠礦山分廠副主任?，F(xiàn)任福建水泥肌份有限公司煉石水泥廠礦山分廠主任兼分廠黨支部書(shū)記，福建水泥股份有限公司監(jiān)事。

錢(qián)建華(職工監(jiān)事人選)：男，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，先后擔(dān)任福建水泥廠熟料分廠工人，廠團(tuán)委干事、團(tuán)委副書(shū)記；福建水泥股份有限公司政治處副處長(zhǎng)兼團(tuán)委書(shū)記，公司辦公室主任、銷(xiāo)售分公司辦公室主任、公司建福水泥廠政治處處長(zhǎng)、廠黨委委員、公司政工部主任、公司黨委委員?，F(xiàn)任福建水泥股份有限公司黨群工作部主任、公司黨委委員。

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○○四年五月二十六日