證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2024-038 甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、召開會議的基本情況 （一）會議召開情況 1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2024年6月17日下午14:30 2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 738 號西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 1 幢 E 單元會議室。 3、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。 4、召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年6月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年6月17日上午9:15-15:00的任意時(shí)間。 6、會議主持人：董事長俞鋒先生。 7、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 （二）會議出席情況 1、股東出席的總體情況 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 17 人，代表股份 547,440,184 股，占公司有表決 權(quán)股份總數(shù)的 57.2600%。 其中：通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表決 權(quán)股份總數(shù)的 56.8209%。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的 0.4390%。 2、中小股東出席的總體情況 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0.4390%。 其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份 總數(shù)的 0.0000%。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù) 0.4390%。 除上述股東（或其代理人）外，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會，國浩律師（杭州）事務(wù)所指派律師列席并見證了本次股東大會。 二、 議案審議表決情況 本次股東大會采用現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了經(jīng)公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過并提交本次股東大會表決的議案，具體表決情況如下： 1、審議通過《關(guān)于公司新增對外擔(dān)保額度的議案》； 同意546,986,864股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9172%； 反對 453,320 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0828%；棄權(quán) 0 股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 3,743,931 股，占出席會 議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.1996%；反對 453,320 股，占出席會議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.8004%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，表決通過。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會由國浩律師（杭州）事務(wù)所律師蘇致富、葉敏華進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。見證律師認(rèn)為：甘肅上峰水泥股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。 四、備查文件 1．公司2024年第三次臨時(shí)股東大會決議； 2．國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。 特此公告。 甘肅上峰水泥股份有限公司 董 事 會 2024 年 6 月 17 日

原標(biāo)題：上峰水泥:2024年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

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