證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號(hào)：2024-038 甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。 2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、召開會(huì)議的基本情況 （一）會(huì)議召開情況 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年6月17日下午14:30 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 738 號(hào)西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 1 幢 E 單元會(huì)議室。 3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。 4、召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì) 5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年6月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2024年6月17日上午9:15-15:00的任意時(shí)間。 6、會(huì)議主持人：董事長俞鋒先生。 7、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 （二）會(huì)議出席情況 1、股東出席的總體情況 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 17 人，代表股份 547,440,184 股，占公司有表決 權(quán)股份總數(shù)的 57.2600%。 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表決 權(quán)股份總數(shù)的 56.8209%。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的 0.4390%。 2、中小股東出席的總體情況 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0.4390%。 其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份 總數(shù)的 0.0000%。 通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 4,197,251 股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù) 0.4390%。 除上述股東（或其代理人）外，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，國浩律師（杭州）事務(wù)所指派律師列席并見證了本次股東大會(huì)。 二、 議案審議表決情況 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過并提交本次股東大會(huì)表決的議案，具體表決情況如下： 1、審議通過《關(guān)于公司新增對(duì)外擔(dān)保額度的議案》； 同意546,986,864股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9172%； 反對(duì) 453,320 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0828%；棄權(quán) 0 股 （其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 3,743,931 股，占出席會(huì) 議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.1996%；反對(duì) 453,320 股，占出席會(huì)議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.8004%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小投資者股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，表決通過。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會(huì)由國浩律師（杭州）事務(wù)所律師蘇致富、葉敏華進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。見證律師認(rèn)為：甘肅上峰水泥股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。 四、備查文件 1．公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2．國浩律師（杭州）事務(wù)所出具的《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。 特此公告。 甘肅上峰水泥股份有限公司 董 事 會(huì) 2024 年 6 月 17 日

原標(biāo)題：上峰水泥:2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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