福建水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2004年7月26日在福州建福大廈本公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事陳漢文先生因故未出席本次會(huì)議，委托董事長(zhǎng)黃建民先生出席。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由黃建民董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議決議公告如下：

一、審議通過(guò)《總經(jīng)理2004年上半年經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》。

二、審議通過(guò)《公司2004年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。

三、根據(jù)國(guó)發(fā)［2004］13號(hào)文和銀監(jiān)通［2004］39號(hào)文要求，水泥行業(yè)項(xiàng)目資本金比例應(yīng)由20%及以上提高到35%及以上，同意本公司按持股比例向兩個(gè)項(xiàng)目公司增加資本金投資2040萬(wàn)元。其中：

1、向福建省永定興鑫水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興鑫公司”)增加資本金投資1200萬(wàn)元。本次增資后，該公司注冊(cè)資本金由6400萬(wàn)元增至9400萬(wàn)元，本公司累計(jì)投入資本金3760萬(wàn)元，持股比例仍占40%；

2、向福建省永安金銀湖水泥有限公司增加資本金投資840萬(wàn)元。本次增資后，該公司注冊(cè)資本金由5600萬(wàn)元增至6650萬(wàn)元，本公司累計(jì)投入資本金5320萬(wàn)元，持股比例仍占80%。

　　該兩個(gè)項(xiàng)目公司均為新建一條日產(chǎn)2500噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及配套工程。有關(guān)情況詳見公司披露于2003年12月27日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的“福建水泥股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資的公告”。

四、審議通過(guò)《關(guān)于投資組建福建省永定興鑫余熱發(fā)電有限公司的議案》

　　為充分利用興鑫公司水泥生產(chǎn)線窯尾余熱和當(dāng)?shù)孛喉肥?，達(dá)到廢物綜合利用、節(jié)能降耗、提高效益的目的，同意投資組建永定興鑫余熱發(fā)電有限公司，同意本公司按該擬建公司總股權(quán)的40%，投入資金2329萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元為股權(quán)投資，2129萬(wàn)元為項(xiàng)目建設(shè)借款。有關(guān)事項(xiàng)如下：

1、公司名稱(暫定)：福建省永定興鑫余熱發(fā)電有限公司；

2、項(xiàng)目名稱：興鑫公司日產(chǎn)2500噸水泥熟料生產(chǎn)線的配套余熱發(fā)電項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元，由興鑫公司現(xiàn)股東按股權(quán)比例出資。

4、項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目估算總投資5823萬(wàn)元，建成投產(chǎn)后，年可發(fā)電量8208萬(wàn)千瓦時(shí)，平均年銷售收入3349萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)604萬(wàn)元，投資回收期(稅后)7.75年，全投資內(nèi)部收益率(稅后)13.52 %。余熱發(fā)電項(xiàng)目符合當(dāng)前國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，并因廢物綜合利用節(jié)能還可爭(zhēng)取到相關(guān)的免稅等優(yōu)惠政策的扶持。本項(xiàng)目已經(jīng)永定縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局【永經(jīng)貿(mào)(2004)32號(hào)】批準(zhǔn)立項(xiàng)。

5、該項(xiàng)目公司組建后由本公司實(shí)際控制，為本公司財(cái)務(wù)合并報(bào)表單位之一。

該項(xiàng)目公司股東系興鑫公司的股東，本公司與其他股東之間均未存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次共同投資為非關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2004年7月26日