唐山冀東水泥股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

1．本次臨時股東大會未審議會議通知中未列明的提案或議案。

2．本次臨時股東大會不存在修改或變更會議通知已列明議案的情形。

3．本次會議不存在否決議案的情形。

一、會議召開情況

1．會議通知情況：本公司召開2012年第一次臨時股東大會的通知刊登于2012年2月15日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告編號2012－05）

2．召開時間：2012年3月2日 上午10時

3．召開地點：河北省唐山市豐潤區(qū)林蔭路公司會議室

4．召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票方式召開

5．召集人：公司董事會

6．主持人：董事長張增光先生

7． 會議的召集、召開程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

　　參加會議的股東及股東代理人共計9人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)514726485股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)38．20％。

三、提案審議和表決情況

　　會議以現(xiàn)場投票的方式對各項議案逐一進(jìn)行了表決。

　　經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，會議以普通決議分別通過了各項議案。

各議案的具體表決情況如下：

1．審議《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦張學(xué)剛先生為公司董事會董事的議案》

代表股份　　同意（股）　　同意比例　　反對（股）　　棄權(quán)（股）　　與會全體股東

514726485　514726485　　100％　　　0　　　　　　0

2．審議《關(guān)于劉作毅先生為公司獨立董事的議案》

代表股份　　　同意（股）　　同意比例　　反對（股）　　棄權(quán)（股）　　與會全體股東

514726485　514726485　　100％　　　0　　　　　　0

三、律師出具的法律意見

1．律師事務(wù)所名稱：北京市大成律師事務(wù)所

2．律師姓名：丘遠(yuǎn)良 黃喜軍

3．結(jié)論性意見：本所認(rèn)為，公司本次大會召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。會議通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1．經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2012年第一次臨時股東大會決議。

2．北京市大成律師事務(wù)所出具的法律意見書。

唐山冀東水泥股份有限公司董 事 會

2012年3月2日

唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會第五十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2012年2月28日以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第五十次會議的通知。會議于2012年3月2日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事八名，張學(xué)剛董事委托張增光董事代為表決，三名監(jiān)事及其他相關(guān)人員列席會議。會議由董事長張增光先生召集并主持，會議對通知所列議案進(jìn)行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。會議經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

鑒于公司近期董事調(diào)整，為滿足董事會規(guī)范運行的需要，根據(jù)各專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整公司第六屆董事會各專門委員會成員如下：

（一）董事會戰(zhàn)略委員會：

委員：張增光、于九洲、王曉華、張學(xué)剛、鄭洪濤、寧亞平和劉作毅等七人，其中：張增光為召集人。

（二）董事會提名委員會：

委員：張增光、王曉華、劉作毅、鄭洪濤和寧亞平等五人，其中：劉作毅為召集人。

（三）董事會薪酬與考核委員會：

委員：張增光、于九洲、寧亞平、鄭洪濤和劉作毅等五人，其中：寧亞平為召集人。

（四）董事會審計委員會：

委員：張增光、秦國勖、鄭洪濤、寧亞平和劉作毅等五人，其中：鄭洪濤為召集人。

該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

二、審議通過《對董事長授權(quán)的議案》

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