寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2004年8月31日上午9：00在公司會(huì)議室召開,會(huì)議應(yīng)到董事十一人,實(shí)到九人,董事朱國(guó)廣先生、獨(dú)立董事田家官先生因公在外未能出席本次會(huì)議,其中董事朱國(guó)廣先生授權(quán)委托董事武雄先生參加本次會(huì)議,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)李永進(jìn)先生主持,經(jīng)與會(huì)董事審議,通過以下決議：

　　1.審議通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓寧夏青龍塑料管材有限公司股權(quán)的議案》詳見《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧夏青龍塑料管材有限公司股權(quán)的公告》

　　2.審議通過了《關(guān)于公司設(shè)立雙鹿分廠建設(shè)水泥粉磨技術(shù)改造工程項(xiàng)目的議案》

　　同意公司通過技術(shù)改造,淘汰公司已撤銷的原雙鹿分公司一條規(guī)格為φ1.5×5.7m的粉磨生產(chǎn)線,建設(shè)一條年產(chǎn)30萬噸的φ3×11m的圈流粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)地址為銀川市西夏區(qū)北京西路原雙鹿分公司二車間。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1283.60萬元,其中固定資產(chǎn)投資1183.60萬元(含建設(shè)期利息),鋪底流動(dòng)資金100萬元。

　　同意公司設(shè)立雙鹿分廠,其將對(duì)水泥粉磨技術(shù)改造工程項(xiàng)目的建設(shè)和建成投產(chǎn)后的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理。

　　特此公告

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月31日 

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