本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每10股派發(fā)現(xiàn)金0.50元(含稅)

　　扣稅前每股現(xiàn)金紅利0.05元；扣稅后每股現(xiàn)金紅利0.045元

　　●股權(quán)登記日：2012年6月26日（星期二）

　　●除權(quán)除息日：2012年6月27日（星期三）

　　●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日（星期一）

　　福建水泥股份有限公司2011年度利潤分配方案，經(jīng)2012年4月25日召開的2011年年度股東大會審議通過?，F(xiàn)將利潤分配具體實施事項公告如下：

　　一、2011年度利潤分配方案

　　1、發(fā)放年度：2011年度

　　2、以2011年末公司總股份數(shù)381,873,666股為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊的全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅）。扣稅后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.045元。

　　二、分紅實施日期

　　1、股權(quán)登記日：2012年6月26日（星期二）

　　2、除權(quán)除息日：2012年6月27日（星期三）

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2012年7月2日（星期一）

　　三、分派對象

　　截至2012年6月26日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅實施辦法

　　1、除以下所列股東外，公司股東所持股份的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)，向股權(quán)登記日登記在冊、并在上海證券交易所各會員單位已辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的股東可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再行派發(fā)。

　　股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司、南方水泥有限公司、福建省投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司所持股份現(xiàn)金紅利由公司自行直接發(fā)放。

　　2、對持有公司股份的個人股東、證券投資基金，公司按照10%的稅率代扣個人所得稅，扣稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.045元。

　　3、對于持有公司股份的屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》居民企業(yè)含義的股東（含機構(gòu)投資者），其現(xiàn)金紅利所得稅由其自行繳納，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.05元。

　　4、對持有公司股份的合格境外機構(gòu)投資者（QFII），根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，由公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照扣除10%企業(yè)所得稅后的金額派發(fā)，即每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.045元。該類股東如能在本公告后的10個工作日內(nèi)向本公司提供相關(guān)合法證明文件如：（1）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；（2）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報表；（3）該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得分配的現(xiàn)金紅利屬于該類股東在中國境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的證明文件。由本公司核準確認有關(guān)股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳10%企業(yè)所得稅，并由本公司向相關(guān)股東補發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股人民幣0.005元。

　　如果該類股東未能在規(guī)定的時間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照10%稅率代扣代繳QFII股東的現(xiàn)金紅利所得稅。

　　5、對于其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人自行繳納現(xiàn)金紅利所得稅。

　　五、咨詢辦法

　　咨詢機構(gòu)：福建水泥股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：福州市楊橋東路118號宏揚新城建福大廈

　　電話：0591-87617751

　　傳真：0591-88561717

　　六、備查文件

　　公司2011年年度股東大會決議

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2012年6月19日