公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召集人：江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)；

　　2、會(huì)議時(shí)間：⑴現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年6月20日下午14：30；

　?、凭W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2012年6月19日下午15：00至2012年6月20日的下午15：00期間的任意時(shí)間；

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2012年6月20日的9：30－11：30和下午的13：00－15：00；

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司二樓會(huì)議室 ；

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

　　5、主持人：董事長(zhǎng)劉明壽先生；

　　6、本次會(huì)議通知于2012年6月5日、6月16日發(fā)出。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共30人，代表股份174，441，266股，占公司股份總數(shù)的44．0609%。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共3人，所持（代表）股份為174，142，966股，占公司總股份的43．9855%；本次會(huì)議通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東27人，代表股份298，300股，占公司總股份的0．0753%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、總體審議結(jié)果：本次股東大會(huì)用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合，全部議案均獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)表決通過(guò)。

　　2、提案逐項(xiàng)審議情況：

　?、拧蛾P(guān)于公司分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

　　表決情況：

　　同意174，399，666股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．9762%；

　　反對(duì)41，600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0238%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0000%；

　　表決結(jié)果：審議通過(guò)。

　?、茖徸h《公司關(guān)于給公開(kāi)發(fā)行Ａ股發(fā)行及授權(quán)延期的議案》

　　表決情況：

　　同意174，373，366股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．9611%；

　　反對(duì)65，400股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0375%；

　　棄權(quán)2，500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0014%；

　　表決結(jié)果：審議通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市金杜律師事務(wù)所肖蘭、孫昊天律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行了法律見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)定本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件

　　1、公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年六月二十日

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