本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

    一、交易概述

    公司于2004年9月14日召開的二屆董事會第十五次會議中審議通過了《關(guān)于公司受讓寧夏青銅峽水泥股份有限公司部分股權(quán)的議案》，同意公司以8600萬元受讓中國華融資產(chǎn)管理公司（以下簡稱“華融公司”）持有的寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）74.80%的股權(quán)。

    二、交易方情況介紹

    華融公司是經(jīng)國務(wù)院批準，于1999年10月19日成立的一家具有獨立法人資格的國有獨資金融企業(yè)。該公司注冊資本100億元人民幣，法定代表人楊凱生，注冊地址北京市西城區(qū)白云路10號。業(yè)務(wù)范圍：收購并經(jīng)營中國工商銀行剝離的不良資產(chǎn)；追償債務(wù)；對所收購的不良資產(chǎn)形成的資產(chǎn)進行租賃或以其他形式轉(zhuǎn)讓、重組；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，并對企業(yè)階段性持股；資產(chǎn)管理范圍內(nèi)公司的推薦及債券、股票承銷；發(fā)行金融債券，向金融機構(gòu)借款；向中央銀行申請再貸款；財務(wù)及法律咨詢，資產(chǎn)及項目評估；中國人民銀行、中國銀行監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)活動。

    公司與華融公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故此次受讓股權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    三、交易標的基本情況

    １．本次交易標的為華融公司持有的青水股份74.80%的股權(quán)。青水股份是于2000年11月經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委批準實施的“債轉(zhuǎn)股”后成立的國有中型建材企業(yè)。該公司法定代表人王廣林，住所為寧夏回族自治區(qū)青銅峽市大壩鎮(zhèn)，注冊資本17512萬元，主營業(yè)務(wù)范圍：水泥及水泥熟料的生產(chǎn)、銷售。

   ２．根據(jù)具有證券從業(yè)資格的中審會計師事務(wù)所有限公司于2004年4月6日出具的資產(chǎn)評估報告書（評估基準日2003年9月30日），青水股份資產(chǎn)評估情況見下表。

    單位：萬元

    根據(jù)具有證券從業(yè)資格的五聯(lián)聯(lián)合會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告，截止2003

年12月31日，青水股份總資產(chǎn)273，849，050.77元，總負債79，884，350.34元，凈資產(chǎn)193，964，700.43元。2003年1～12月該公司主營業(yè)務(wù)收入129，175，180.40元，利潤總額9，723，754，06元，凈利潤11，529，060，96元。

    截止2004年7月31日，青水股份總資產(chǎn)277，651，604.92元，總負債80，066，512，60元，凈資產(chǎn)197，585，092.32元。2004年1～７月該公司主營業(yè)務(wù)收入68，279，379.72元，利潤總額4，262，135.47元，凈利潤3，622，815.15元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，現(xiàn)公司正在審計，審計結(jié)果公司近期將在上海證券交易所網(wǎng)站進行公告）

   四、交易的主要內(nèi)容及定價情況

   １．公司將以現(xiàn)金8600萬元受讓華融公司持有的青水股份74.80%的股權(quán)。

   ２．定價情況：本次交易價格以青水股份74.80%股權(quán)所對應(yīng)的2003年9月30日（基準日）評估的凈資產(chǎn)額為基準，交易雙方協(xié)商確定為8600萬元。

   五、本次受讓股權(quán)對公司的影響

   １．本次受讓股權(quán)成功后，公司將持有青水股份74.80%的股權(quán)，成為其第一大股東。

   ２．本次受讓股權(quán)有利于發(fā)展和壯大公司主業(yè)，提高公司市場競爭力，保證公司長遠穩(wěn)定發(fā)展。

    特此公告

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月14日

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