4月9日晚間，海螺水泥發(fā)布公告稱，公司于2019年4月9日召開第七屆八次董事會會議。會議提名下列人員作為第八屆董事會董事候選人：提名高登榜、王建超、吳斌和李群峰擔(dān)任執(zhí)行董事，提名丁鋒擔(dān)任非執(zhí)行董事，提名楊棉之、梁達(dá)光和張?jiān)蒲鄵?dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。各董事任職于2018年度股東大會選舉通過之日起生效，任期均為三年。

　　董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于二○一九年四月九日以通訊方式召開七屆八次董事會會議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。本次會議審議通過了關(guān)于本公司第八屆董事會董事候選人的議案。會議的表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)7票，其中贊成票7票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。

　　鑒于本公司第七屆董事會的董事任期即將屆滿，根據(jù)董事會薪酬及提名委員會之建議，董事會提名下列人員作為本公司第八屆董事會之董事候選人：提名高登榜先生、王建超先生、吳斌先生和李群峰先生擔(dān)任執(zhí)行董事，提名丁鋒先生擔(dān)任非執(zhí)行董事，提名楊棉之先生、梁達(dá)光先生和張?jiān)蒲嗯繐?dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事，并提請本公司2018年度股東大會審議批準(zhǔn)。各董事的任職于2018年度股東大會選舉通過之日起生效，任期均為三年。第八屆董事會董事候選人的簡歷參見附件。

　　特此公告。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二○一九年四月九日

　　附件：第八屆董事會董事候選人之簡歷

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行董事候選人

　　高登榜先生：1961年2月出生，管理學(xué)博士，現(xiàn)擔(dān)任本公司第七屆董事會董事長、執(zhí)行董事。高先生畢業(yè)于淮南礦業(yè)學(xué)院，并取得合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位。高先生1982年起先后在安徽淮北礦務(wù)局從事技術(shù)和企業(yè)管理工作，1995年起歷任共青團(tuán)安徽省委副書記、書記，宣城市委書記、市長，蕪湖市委書記、市人大常委會主任等多個(gè)主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。高先生既有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，又有長期發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)能力。高先生于2015年11月加入安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（“海螺集團(tuán)”），現(xiàn)亦擔(dān)任海螺集團(tuán)董事長。

　　王建超先生：1964年7月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)擔(dān)任本公司第七屆董事會副董事長、執(zhí)行董事。王先生畢業(yè)于黃山學(xué)院，獲得暨南大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。于1982年加入本集團(tuán)，王先生曾擔(dān)任海螺集團(tuán)進(jìn)出口部副部長、本公司國際業(yè)務(wù)部部長、供應(yīng)部部長、對外經(jīng)濟(jì)合作部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。王先生現(xiàn)亦擔(dān)任海螺集團(tuán)董事、副總經(jīng)理。

　　吳斌先生：1965年1月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)擔(dān)任本公司第七屆董事會執(zhí)行董事、總經(jīng)理。吳先生畢業(yè)于安徽建筑工程學(xué)校，于1983年加入本集團(tuán)，歷任本公司白馬山水泥廠銷售處副處長、本公司銷售部副部長、部長、廣西區(qū)域管理委員會主任、皖北區(qū)域管理委員會主任、本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)，在企業(yè)管理、市場營銷等方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

　　李群峰先生：1971年9月出生，高級工程師，現(xiàn)擔(dān)任本公司副總經(jīng)理。李先生畢業(yè)于洛陽工業(yè)高等?？茖W(xué)校，于1994年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任安徽銅陵海螺水泥有限公司（“銅陵海螺”）制造分廠廠長、生產(chǎn)品質(zhì)處處長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、皖北區(qū)域管理委員會主任、本公司總經(jīng)理助理等職務(wù)，李先生在水泥生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。李先生曾任新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司）董事。李先生現(xiàn)亦兼任本公司貴州區(qū)域管理委員會主任。

　?。ǘ┓菆?zhí)行董事候選人

　　丁鋒先生：1972年12月出生，中級會計(jì)師，現(xiàn)擔(dān)任本公司第七屆董事會執(zhí)行董事。丁先生畢業(yè)于銅陵學(xué)院，于1994年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任銅陵海螺財(cái)務(wù)處副處長、

　　安徽樅陽海螺水泥股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、本公司財(cái)務(wù)部副部長、江西區(qū)域及貴州區(qū)域管理委員會主任、本公司副總經(jīng)理等職務(wù)，在財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理、以及項(xiàng)目收購兼并方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。丁先生現(xiàn)亦擔(dān)任海螺集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、副總會計(jì)師及蕪湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳證券交易所主板上市的公司）監(jiān)事。

　?。ㄈ┆?dú)立非執(zhí)行董事候選人

　　楊棉之先生：1969年7月出生，現(xiàn)擔(dān)任本公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。楊先生畢業(yè)于中國人民大學(xué)商學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位，楊先生現(xiàn)為中國會計(jì)學(xué)會財(cái)務(wù)管理專業(yè)委員會委員，財(cái)政部全國會計(jì)領(lǐng)軍人才，現(xiàn)任中國石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長。楊先生在企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與資本運(yùn)營、業(yè)績評價(jià)與激勵機(jī)制等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)。楊先生曾任安徽江南化工股份有限公司（一家在深交所中小板上市的公司）獨(dú)立董事，安徽安利材料科技股份有限公司（一家在深交所創(chuàng)業(yè)板上市的公司）獨(dú)立董事，安徽皖通高速公路股份有限公司（一家同時(shí)在聯(lián)交所與上交所主板上市的公司）獨(dú)立董事。楊先生現(xiàn)亦擔(dān)任安徽國元證券股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司）獨(dú)立非執(zhí)行董事。

　　梁達(dá)光先生：1960年10月出生，現(xiàn)擔(dān)任本公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。梁先生畢業(yè)于美國加州州立大學(xué)（長灘分校），獲工商計(jì)算機(jī)法理學(xué)士學(xué)位和工商管理碩士學(xué)位，現(xiàn)為i-SprintInnovationsPteLtd董事會主席以及其若干附屬公司董事或主席。梁先生在企業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行、項(xiàng)目并購方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。梁先生曾任太陽計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司大中華董事總經(jīng)理（一家在美國納斯達(dá)克上市的公司），北京華勝天成科技股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司）第五屆董事會董事，自動系統(tǒng)集團(tuán)有限公司（一家在聯(lián)交所上市的公司）執(zhí)行董事和首席執(zhí)行官?，F(xiàn)亦擔(dān)任AsiaSoftCompanyLimited董事及北京理工大學(xué)珠海學(xué)院兼職教授。

　　張?jiān)蒲嗯浚?975年1月出生，安徽大學(xué)法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級工商管理碩士，現(xiàn)任北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人、北京金誠同達(dá)（合肥）律師事務(wù)所執(zhí)行主任。張女士現(xiàn)為中華全國青年聯(lián)合會委員，中國涉外領(lǐng)軍人才庫成員，中國“一帶一路”律師領(lǐng)軍人才。張女士在證券與資本市場、并購重組等領(lǐng)域法律服務(wù)方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)。張女士曾任安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司獨(dú)立董事。張女士現(xiàn)亦擔(dān)任安徽中鑫繼遠(yuǎn)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、安徽省皖能股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司）獨(dú)立董事。