安徽海螺水泥股份有限公司七屆九次監(jiān)事會會議于二○一九年四月九日在公司會議室召開。鑒于公司第七屆監(jiān)事會的監(jiān)事任期即將屆滿，監(jiān)事會提名吳小明先生、汪鵬飛先生擔(dān)任本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，并提請公司二〇一八年度股東大會批準(zhǔn)；劉田田先生為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。各監(jiān)事及職工監(jiān)事的任期于二〇一八年度股東大會批準(zhǔn)之日起生效，任期三年。
　　監(jiān)事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）七屆九次監(jiān)事會會議于二○一九年四月九日在本公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議審議通過了關(guān)于本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案。會議的表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)3票，其中贊成票3票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。

　　鑒于本公司第七屆監(jiān)事會的監(jiān)事任期即將屆滿，監(jiān)事會提名吳小明先生、汪鵬飛先生擔(dān)任本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事，并提請本公司二〇一八年度股東大會批準(zhǔn)；劉田田先生為本公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。各監(jiān)事及職工監(jiān)事的任期于二〇一八年度股東大會批準(zhǔn)之日起生效，任期三年。相關(guān)簡歷參見附件。

　　特此公告。

　　安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一九年四月九日

　　附件：第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人之簡歷

　　吳小明先生：1963年7月出生，本公司第七屆監(jiān)事會主席。吳先生畢業(yè)于南昌陸軍學(xué)校，歷任南京軍區(qū)司令部作戰(zhàn)部作戰(zhàn)二處參謀、副處長，安徽省安慶軍分區(qū)參謀長，宣城市委常委、軍分區(qū)司令員，蕪湖市委常委、軍分區(qū)司令員等職務(wù)；吳先生于2017年加入安徽海螺集團有限責(zé)任公司（“海螺集團”），現(xiàn)任海螺集團黨委委員、紀委書記及蕪湖海螺型材科技股份有限公司（“海螺型材”，一家于深圳證券交易所主板上市的公司9）監(jiān)事會主席。

　　汪鵬飛先生：1962年8月出生，本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。汪先生畢業(yè)于四川江油技工學(xué)校，于1984年加入本集團，歷任本公司寧國水泥廠副廠長、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司董事長、安徽懷寧海螺水泥有限公司董事長、安徽荻港海螺水泥股份有限公司董事長、蕪湖海螺水泥有限公司（“蕪湖海螺”）董事長、本公司副總經(jīng)理等職務(wù)。汪先生現(xiàn)任海螺集團副總經(jīng)理及海螺型材董事。

　　劉田田先生：1966年7月出生，現(xiàn)任本公司黨委副書記、工會主席。劉先生畢業(yè)于上海建筑材料工業(yè)學(xué)院，于1987年加入本集團，歷任安徽銅陵海螺水泥有限公司總經(jīng)理助理、本公司皖北區(qū)域管理委員會副主任、海螺集團總經(jīng)理辦公室主任、海螺集團董事會辦公室主任、蕪湖海螺黨委書記等職務(wù)。