本公司于2004年9月29日在本公司會(huì)議室召開第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際參會(huì)和授權(quán)董事9人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議： 

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名本公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》根據(jù)德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司與中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱“華融公司”）于2004年8月26日簽訂《資產(chǎn)托管協(xié)議》的約定（協(xié)議內(nèi)容詳見本公司刊登在2004年8月31日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的重大事項(xiàng)公告），華融公司享有托管資產(chǎn)中股權(quán)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利，包括選舉和更換董事及監(jiān)事、參加股東大會(huì)、表決權(quán)等權(quán)利。華融公司向本公司推薦張麗榮（現(xiàn)任董事）、孫雙銳和楊永政代表華融公司出任本公司第二屆董事會(huì)董事，本次會(huì)議審議同意孫雙銳和楊永政為本公司第二屆董事會(huì)董事候選人。本公司獨(dú)立董事姜錫明、田新民、方向明發(fā)表了同意提名孫雙銳和楊永政為本公司第二屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見（孫雙銳和楊永政的簡(jiǎn)歷附后）。

    同意本公司原董事賀明華、姚旭明辭去本公司董事一職，并對(duì)他們?cè)诼毱陂g的辛勤工作表示感謝。

    選舉董事的議案須提交本公司股東大會(huì)審議。

    二、審議《關(guān)于本公司聘任副總經(jīng)理的議案》

    同意公司聘任楊永政為本公司副總經(jīng)理。

    本公司獨(dú)立董事姜錫明、田新民、方向明發(fā)表了同意公司聘任楊永政為本公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開本公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司定于2004年11月2日召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見關(guān)于召開本公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。    

新疆天山水泥股份有限公司

    二00四年九月二十九日

    孫雙銳，男，1962年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)工商銀行城市金融研究所理論研究處副處長(zhǎng)，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司股權(quán)管理部高級(jí)經(jīng)理、資產(chǎn)管理一部總經(jīng)理助理，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司貴陽(yáng)辦事處總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司貴陽(yáng)辦事處副總經(jīng)理。

    楊永政，男，1966年出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖北省荊門市分行國(guó)際業(yè)務(wù)部和中國(guó)工商銀行總行稽核監(jiān)督局外匯業(yè)務(wù)處工作?，F(xiàn)任中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司第一重組辦公室高級(jí)副經(jīng)理。（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）