甘肅祁連山水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2004年10月18日在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開,應(yīng)到董事14名,實(shí)到董事12名,董事白強(qiáng)、獨(dú)立董事謝澤因出差未能參會(huì),公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長楊皓主持。與會(huì)董事以舉手表決方式一致通過了如下決議： 

    一、審議通過了《2004年第三季度報(bào)告》 

    二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整收購甘肅鴛鴦水泥有限公司股權(quán)比例的議案》 

    2004年7月27日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于收購甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權(quán)的議案》,擬收購其他股東所持的2125萬股,占總股本的38.64%。收購?fù)瓿珊?公司共持有甘肅鴛鴦水泥有限公司61.36%的股權(quán)(相關(guān)內(nèi)容刊登在2004年7月30日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》)。為了最大限度提高資金使用效率,降低投資,在對(duì)甘肅鴛鴦水泥有限公司絕對(duì)控股的前提下,公司擬將該收購比例由38.64%調(diào)整為28.27%。收購?fù)瓿珊?公司共持有2805萬股,占甘肅鴛鴦水泥有限公司51%的股權(quán)。 

    三、審議通過了《關(guān)于出讓平?jīng)銎钸B山水泥有限公司部分股權(quán)的議案》 

    為進(jìn)一步加快整合甘、青、藏水泥資源的戰(zhàn)略步伐,最大限度提高資金使用效率,降低投資,在對(duì)平?jīng)銎钸B山水泥有限公司絕對(duì)控股的前提下,擬將本公司持有平?jīng)銎钸B山水泥有限公司6000萬股(占92.31%)中的2700萬股出讓給永登金路投資有限公司,出讓價(jià)格為每股1元。股權(quán)出讓后,本公司持有平?jīng)銎钸B山水泥有限公司3300萬股,占總股本的50.77%,仍為第一大股東。 

    該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,相關(guān)內(nèi)容已刊登在2003年6月21日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》。 

    四、審議通過了《關(guān)于公司高管人員解聘的議案》 

    公司副總經(jīng)理張解放先生因其身體原因提出辭職,公司決定解聘其副總經(jīng)理職務(wù)。與會(huì)獨(dú)立董事孟有憲、王森、梁紅梅、宋華對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 

    五、審議通過了《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》 

    決定聘任羅鴻基為公司證券事務(wù)代表,陳軍因工作變動(dòng)不再擔(dān)任證券事務(wù)代表。 

    六、決定于2004年11月30日召開公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 

    (一)會(huì)議時(shí)間和期限 

    2004年11月30日(星期二)上午8：30至12：00,會(huì)期半天。 

    (二)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室 

    (三)提交會(huì)議審議事項(xiàng)： 

    1、審議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》 

    2、審議《關(guān)于收購甘肅鴛鴦水泥有限公司其他股東部分股權(quán)的議案》 

    3、審議《關(guān)于調(diào)整收購甘肅鴛鴦水泥有限公司股權(quán)比例的議案》 

    4、審議《關(guān)于出讓平?jīng)銎钸B山水泥有限公司部分股權(quán)的議案》 

    (四)股權(quán)登記日和出席對(duì)象： 

    1、2004年11月22日上海證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人(該代理人不必是公司股東). 

    2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 

    (五)出席會(huì)議登記辦法： 

    1、出席會(huì)議的個(gè)人股東憑身份證、持股憑證(委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)； 

    2、法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證(委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證)辦理登記手續(xù)。 

異地股東可以用信函的方式登記。 

    (六)登記時(shí)間：2004年11月25日至2004年11月29日,上午9：00-12：00、下午2：00-5：00 

    (七)登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室(辦公樓三樓) 

    (八)其他事項(xiàng)： 

    會(huì)務(wù)聯(lián)系人：羅鴻基 楊宗峰 

    聯(lián)系電話：(0931)6476501 

    傳 真：(0931)6476671 

    郵 編：730301 

    公司地址：甘肅省蘭州市永登縣中堡鎮(zhèn) 

    其 他：出席會(huì)議的股東或其委托代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。 

   特此公告 

                                           

                                        甘肅祁連山水泥股份有限公司董事會(huì) 

                                               二OO四年十月十八日 

授權(quán)委托書 

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席甘肅祁連山水泥股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體事宜委托如下： 

1、代理人是(否)具有表決權(quán)。 

2、代理人代理本人(本單位) 

對(duì)列入股東大會(huì)議程的第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；對(duì)第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；對(duì)第 項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。 

3、代理人對(duì)臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)；如有表決權(quán),則具體指示是 。 

注：如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意見進(jìn)行表決,請(qǐng)注明 。 

委托人： 身份證號(hào)： 

委托股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)： 

代理人： 身份證號(hào)： 

委托日期： 有效期限： 

(注：委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章)：

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