一、通過關(guān)于向陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有限公司增加投資的議案：同意對(duì)陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有限公司以現(xiàn)金方式增加投資5050萬元，增資后陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有限公司注冊(cè)資本由20900萬元變更為25950萬元。公司出資比例由99.04%變更為99.23%。

    二、同意為陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有限公司提供2億元人民幣固定資產(chǎn)貸款擔(dān)保。

    三、同意陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有限公司4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線建成后將該生產(chǎn)線抵押給中國銀行用于為公司借款提供擔(dān)保。

    四、同意黃四領(lǐng)、李進(jìn)建辭去公司董事職務(wù)。

    五、同意將公司股東陜西省耀縣水泥廠、陜西省耀縣水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司關(guān)于推薦公司董事候選人的提案提交股東大會(huì)審議。

    六、選舉劉東彥董事為公司副董事長。

    七、通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)以公司資產(chǎn)做擔(dān)保(抵押、質(zhì)押)辦理流動(dòng)資金借款的議案。

    八、通過續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司提供相關(guān)服務(wù)的議案。

    董事會(huì)決定于2005年4月15日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及2004年度利潤分配預(yù)案等事項(xiàng)。