證券代碼：600217   證券簡(jiǎn)稱：秦嶺水泥   編號(hào)：臨2014－034

　　陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于擬修訂《公司章程》利潤(rùn)分配順序條款等事項(xiàng)征求投資者意見(jiàn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）、陜西證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（陜證監(jiān)發(fā)201236號(hào)）及《印發(fā)<>的通知》（陜證監(jiān)發(fā)201245號(hào)）相關(guān)文件的要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通和交流，充分聽(tīng)取投資者特別是中小股東的意見(jiàn)和訴求，保護(hù)廣大投資者尤其是中小投資者的利益，公司現(xiàn)就擬修訂的《公司章程》利潤(rùn)分配順序條款和已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于同意唐山冀東水泥(000401,股吧)股份有限公司終止履行向本公司注入資產(chǎn)承諾的議案》事項(xiàng)向廣大投資者征求意見(jiàn)。

　　一、征求意見(jiàn)內(nèi)容

　　本次公司《章程》擬修改內(nèi)容：

　　將“第二百七十二條 公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。”修改為“第二百七十二條 公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在符合利潤(rùn)分配原則的基礎(chǔ)上，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式分配股利?！薄?

　　本公司董事會(huì)審議通過(guò)、擬提交股東大會(huì)審議的《關(guān)于同意唐山冀東水泥股份有限公司終止履行向本公司注入資產(chǎn)承諾的議案》：

　　根據(jù)銅川中院于2009 年12 月14 日裁定批準(zhǔn)的公司《重整計(jì)劃》，冀東水泥承諾向本公司提供資金以保證本公司清償債務(wù)、向本公司提供資金以幫助本公司建造一條4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線、向本公司提供流動(dòng)資金、錄用本公司2500名在崗職工、將其在陜西省內(nèi)的水泥資產(chǎn)以定向增發(fā)的方式注入本公司。截至目前，除資產(chǎn)注入承諾外，其他承諾均已履行完畢。因監(jiān)管政策發(fā)生變化，資產(chǎn)注入承諾已失去可行性。為此，董事會(huì)同意冀東水泥終止履行將其在陜西省的水泥資產(chǎn)以定向增發(fā)的方式注入本公司的承諾。

　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，董事會(huì)議審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事于九洲、劉宗山、龔天林回避了表決。

　　二、征求意見(jiàn)的方式和時(shí)間

　　本次意見(jiàn)征求活動(dòng)將依托深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)進(jìn)行，在意見(jiàn)征求期內(nèi)，投資者可以登錄本公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái),參與公司本次意見(jiàn)征求活動(dòng)。同時(shí)，投資者可將意見(jiàn)通過(guò)電話、電子郵件、傳真方式反饋至公司。

　　聯(lián)系電話：0919-6231630

　　傳真：0919-6233344

　　電子郵箱：qlc@vip.163.com

　　聯(lián)系人：樊吉社 巴奕

　　通訊地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊秦嶺水泥董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：727100

　　本次征求意見(jiàn)的截止日期為2014年6月12日。

　　本公司誠(chéng)摯邀請(qǐng)廣大投資者尤其是中小投資者就上述事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，公司將認(rèn)真聽(tīng)取和研究廣大投資者的意見(jiàn)，并與投資者進(jìn)行真誠(chéng)交流、坦誠(chéng)溝通。

        特此公告。

　　陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

2014年6月11日