福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2014年7月25日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于7月20日以本公司OA系統(tǒng)、打印稿、E-mail及手機(jī)短信方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致表決通過(guò)了以下決議：

  一、表決通過(guò)《關(guān)于向銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資或授信的的議案》

  根據(jù)公司年度信貸計(jì)劃，為保證公司資金需求，同意重新申請(qǐng)辦理以下已到期的銀行融資或授信：

  1、同意向興業(yè)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)融資人民幣3億元

  公司在興業(yè)銀行股份有限公司福州分行的上一輪融資（授信）已經(jīng)到期，新一輪融資額度已經(jīng)審批，融資本金最高不超過(guò)人民幣3億元（含本數(shù)）整，融資種類包括但不限于：授信、流動(dòng)資金貸款、開(kāi)票、開(kāi)證等，擬由公司實(shí)際控制人福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。上述融資的筆數(shù)、種類、金額、期限、利率、費(fèi)用等具體內(nèi)容依本公司與債權(quán)人簽訂的有關(guān)合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

  2、同意向民生銀行福州分行申請(qǐng)綜合授信人民幣1億元

  公司在民生銀行股份有限公司福州分行的上一輪授信已經(jīng)到期，新一輪授信已經(jīng)審批，授信總額仍為人民幣1億元，期限壹年，擔(dān)保方式為信用。上述融資的筆數(shù)、種類、金額、期限、利率、費(fèi)用等具體內(nèi)容依本公司與債權(quán)人簽訂的有關(guān)合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

  二、表決通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)福建省寧德建福建材有限公司部分股權(quán)的議案》

  為提高公司在福建省寧德建福建材有限公司（寧德建福公司）的權(quán)益比例，加快在建項(xiàng)目進(jìn)度，經(jīng)該公司股東初步協(xié)商，同意本公司收購(gòu)該公司其他股東所持的部分股權(quán)，有關(guān)情況如下：

  1、寧德建福公司簡(jiǎn)介

  寧德建福公司系本公司于2013年出資3050萬(wàn)元收購(gòu)其51%股權(quán)所取得的控股子公司，該公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，本公司現(xiàn)持有51%股權(quán)，其他三位自然人股東共持有49%股權(quán)。該公司目前正在投建一條年產(chǎn)規(guī)模為150萬(wàn)噸水泥粉磨生產(chǎn)線（工程一期項(xiàng)目），項(xiàng)目總投資17204萬(wàn)元，項(xiàng)目于2013年10月開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃于2014年8月建成投產(chǎn)。截至2014年6月30日，該公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額10912.8萬(wàn)元、股東權(quán)益4750.53萬(wàn)元，1～6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入0元、凈利潤(rùn)-95.33萬(wàn)元。

  2、收購(gòu)標(biāo)的及價(jià)格

  自然人王勇豐對(duì)寧德建福公司出資1171.1萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的23.422%，其擬按1241.1萬(wàn)元（增值70萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給內(nèi)部股東，其中：本公司受讓其所持該公司總股權(quán)的20.58%部分，受讓價(jià)格1090.5萬(wàn)元，該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資金為1029萬(wàn)元。

  本公司收購(gòu)后剩余的股權(quán)由另外二個(gè)自然人股東受讓。

  3、定價(jià)原則及收購(gòu)方式

  本次收購(gòu)股權(quán)的定價(jià)政策，參考“股權(quán)投資原值加利息”模式協(xié)商確定。本次收購(gòu)，雙方同意按協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行。

  4、資金來(lái)源：本次收購(gòu)股權(quán)所需資金1090.5萬(wàn)元全部為本公司自有資金。

  5、影響

  本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅竟舅謱幍陆ǜ９镜墓蓹?quán)將由原來(lái)的51%增加到71.58%，大大提高本公司對(duì)其的權(quán)益比例和影響程度。

  6、授權(quán)

  授權(quán)本公司總經(jīng)理姜豐順先生簽署相關(guān)協(xié)議，并具體實(shí)施收購(gòu)事項(xiàng)。