近日，上海建工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到獨立董事吳念祖先生的書面辭職報告。根據(jù)近期市管干部在企業(yè)兼職(任職)的有關(guān)規(guī)定，吳念祖先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去董事會專門委員會委員職務(wù)。

  吳念祖先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的規(guī)定，吳念祖先生的辭職報告需自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方可生效。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作，在此之前，吳念祖先生將繼續(xù)履行其獨立董事職責(zé)。

  公司對吳念祖先生在擔(dān)任公司獨立董事期間做出的貢獻和努力表示衷心的感謝!

  上海建工集團股份有限公司

  董事會

  2014年8月22日