安徽巢東水泥公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

  安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2014年10月29日分別收到公司獨立董事朱玉明先生、獨立董事丁美彩先生的書面辭職報告，根據(jù)中央《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》以及安徽省委有關(guān)要求，朱玉明先生、丁美彩先生分別申請辭去公司獨立董事職務(wù)以及在公司董事會下屬專業(yè)委員會擔(dān)任的一切職務(wù)。

  朱玉明先生、丁美彩先生辭職將導(dǎo)致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》相關(guān)規(guī)定，朱玉明先生、丁美彩先生的辭職申請應(yīng)當(dāng)在新任獨立董事填補其缺額后生效。

  公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快遴選和提名合適的獨立董事人選，并提呈股東大會選舉，完善董事會成員構(gòu)成。

  公司董事會對朱玉明先生、丁美彩先生任職期間的勤勉工作表示感謝！