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四川雙馬:2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2015-01-19 09:56 留言

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1.本次股東大會(huì)無(wú)被否決的議案;

  2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  1.四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)由本公司董事會(huì)召集,采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高希文先生主持。會(huì)議于2015年1月16日下午2:00在成都市高新區(qū)盛和一路88號(hào)康普雷斯大廈1棟1單元25樓會(huì)議室召開(kāi)。

  本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  2.出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人45人,代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)428,703,310股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.61%。其中:現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人1人,代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)426,962,222股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.33%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人44人,代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)1,741,088股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.28%。

  3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和北京市中倫律師事務(wù)所律師等列席了本次會(huì)議。

  二、議案審議表決情況

  本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票后形成以下決議:

  (一)、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》 參與表決的股份總數(shù)為428,703,310股。 投票表決情況:同意427,989,774股,占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.83%;反對(duì)713,536股,占出席本次會(huì)議參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%;棄權(quán)0股,占出席本次會(huì)議參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況:同意1,027,552股,占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.02%;反對(duì)713,536股,占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.98%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  投票表決結(jié)果:本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份的二分之一以上,已獲通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  1、律師事務(wù)所名稱(chēng):北京市中倫律師事務(wù)所

  2、律師姓名:趙科星、劉敏溪

  3、結(jié)論性意見(jiàn):四川雙馬水泥股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定;召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法、有效;表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

  1.2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

  2.法律意見(jiàn)書(shū);

  3.其他。

四川雙馬水泥股份有限公司

董 事 會(huì)

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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