本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年1月4日以郵件、專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知》。2015年1月9日，公司在塔牌集團(tuán)辦公樓四樓會(huì)議室以通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7位，實(shí)際出席董事7位，會(huì)議的召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)如下決議：

  一、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于增加自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。

  為提高公司（含子公司，下同）資金使用效率，增加公司效益，在不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要的情況下，公司決定增加使用閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行理財(cái)產(chǎn)品額度不超過(guò)人民幣叁億元，在額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩年內(nèi)有效，其中單一產(chǎn)品最長(zhǎng)投資期不超過(guò)1年，并授權(quán)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施和簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)部門具體操作。

  獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次增加自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的事項(xiàng)發(fā)表的意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）?！蛾P(guān)于增加自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》（公告編號(hào)：2015-003）詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）及2015年1月10日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

特此公告。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)