山推工程機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“山推股份”）董事會于2015年1月27日收到江奎先生、董平先生提交的辭職報(bào)告。江奎先生因工作需要，向山推股份公司董事會申請辭去公司董事、戰(zhàn)略委員會召集人及提名委員會委員職務(wù)；董平先生因工作需要，向山推股份公司董事會申請辭去公司董事及戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，江奎先生、董平先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會時(shí)生效，江奎先生和董平先生在辭職后均不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  截止目前，江奎先生持有山推股份公司股票42,697股，董平先生持有山推股份公司股票36,220股，按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，離任后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持股份。

  江奎先生和董平先生自擔(dān)任山推股份公司董事以來，勤勉盡責(zé)的履行了各項(xiàng)職責(zé)，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理、改革發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。山推股份公司董事會對江奎先生和董平先生在任職期間為山推股份公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。