廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

  2014 年年度報(bào)告

  2015 年 3 月

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

  公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2014 年 12 月 31 日的公司總股本 894,655,969 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.80 元（含

  稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司負(fù)責(zé)人何坤皇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何坤皇及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人賴宏飛聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  本年度報(bào)告中涉及的年度計(jì)劃及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述是公司自己提出的目標(biāo)和規(guī)劃，不是盈利預(yù)測(cè)也不構(gòu)成本公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

  目       錄

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 .......... 1

  第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 ........ 5

  第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 .............. 7

  第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告.................. 9

  第五節(jié) 重要事項(xiàng) ............ 39

  第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ........... 46

  第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ......... 50

  第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 .......... 51

  第九節(jié) 公司治理 .......... 58

  第十節(jié) 內(nèi)部控制 ............ 69

  第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告.......... 72

  第十二節(jié) 備查文件目錄 .......... 182

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