甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

  2014 年年度報(bào)告

  重要提示

  一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人脫利成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊虎及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉耀科聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  以2014年末總股本776,290,282.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)2.2元現(xiàn)金股利 (含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金股利含稅170,783,862.04元。不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。本議案已經(jīng)公司七屆三次董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

  本報(bào)告涉及的未來計(jì)劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  八、    是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ......... 3

  第二節(jié)     公司簡介.........4

  第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要.........5

  第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告.........8

  第五節(jié)     重要事項(xiàng).........16

  第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 ......... 23

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況.........26

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .........27

  第九節(jié)     公司治理 ......... 34

  第十節(jié)     內(nèi)部控制.........38

  第十一節(jié)   財(cái)務(wù)報(bào)告 ......... 39

  第十二節(jié)   備查文件目錄 ......... 130

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