3月26日，金隅股份在環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平主持本次會(huì)議，公司董事會(huì)成員出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人以及境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席了本次會(huì)議。
  會(huì)議審議通過(guò)了公司2014年年度報(bào)告、業(yè)績(jī)公告、董事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、非公開(kāi)發(fā)行A股股票等31項(xiàng)議案，會(huì)議召開(kāi)前，董事會(huì)戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)分別召開(kāi)了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議，審閱了提交本次董事會(huì)的相關(guān)議案。
  2014年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力尚存，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下呈現(xiàn)出“增長(zhǎng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升、民生改善”的良好態(tài)勢(shì)。受?chē)?guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速高位放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整的影響，公司主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)變化，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化內(nèi)部管理，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),創(chuàng)新發(fā)展模式，有效緩解了不利因素造成的影響，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣412億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率23.83%，凈利潤(rùn)27.09億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)24.23億元，基本每股收益0.52元。
  3月31日，金隅股份2014年全年業(yè)績(jī)投資者推介會(huì)在香港港麗酒店召開(kāi)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司在深化改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)中不斷實(shí)現(xiàn)全面創(chuàng)新發(fā)展，較好地完成了年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，公司整體經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中有增、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

  水泥及預(yù)拌混凝土板塊
  隨著京津冀一體化進(jìn)程的加速，區(qū)域產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題加劇，公司通過(guò)兼并重組方式收購(gòu)邢臺(tái)詠寧水泥公司及多個(gè)混凝土企業(yè)，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，成功拓展“大十字戰(zhàn)略”布局，推進(jìn)“金隅冀北、冀中、冀南建材基地”三大產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)集群相互支撐的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。公司積極發(fā)揮板塊統(tǒng)一管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)策略，創(chuàng)新產(chǎn)品類(lèi)型，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)資源配置，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作，充分發(fā)揮較強(qiáng)的區(qū)域掌控力和整體協(xié)同力，顯著增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)政府日益增強(qiáng)的大氣污染治理力度，轉(zhuǎn)型升級(jí)，節(jié)能減排，打造綠色生態(tài)水泥企業(yè)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。公司持續(xù)推進(jìn)危險(xiǎn)廢棄物預(yù)處理與水泥窯無(wú)害化協(xié)同處置及示范線技術(shù)的研究和推廣，加快水泥企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
  2014年，公司水泥及預(yù)拌混凝土板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入131.2億元，同比降低3.1%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利23.8億元，同比降低15.6%；水泥及熟料綜合銷(xiāo)量達(dá)4055萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.26%，其中水泥銷(xiāo)量3320萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，熟料銷(xiāo)量735萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.14%；混凝土總銷(xiāo)量為1220萬(wàn)立方米，同比降低6.3%，骨料銷(xiāo)量600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%。

  新型建材與商貿(mào)物流板塊

  公司緊密?chē)@“穩(wěn)固發(fā)展基礎(chǔ)、專(zhuān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、增強(qiáng)盈利能力、提升內(nèi)控水平”的發(fā)展策略，堅(jiān)持園區(qū)化發(fā)展戰(zhàn)略方針，持續(xù)完善“金隅現(xiàn)代工業(yè)園”、“金隅科技園”和“金隅國(guó)際物流園區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)，進(jìn)一步準(zhǔn)確定位、完善功能，加快推進(jìn)園區(qū)化建設(shè)，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施，加強(qiáng)園區(qū)資源優(yōu)化配置，提高資源的有效利用率，提升園區(qū)化管理和服務(wù)水平，最大限度發(fā)揮園區(qū)集群化優(yōu)勢(shì)。商貿(mào)物流業(yè)務(wù)發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，加快“走出去”步伐，充分發(fā)揮板塊產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，加快營(yíng)銷(xiāo)資源整合和市場(chǎng)信息聚集，強(qiáng)化市場(chǎng)品牌效應(yīng)，降低營(yíng)銷(xiāo)成本。

  2014年，公司新型建材與商貿(mào)物流板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105.22億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利9.71億元。

  房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊

  公司堅(jiān)持貫徹“兩個(gè)結(jié)構(gòu)”調(diào)整和“好水快流”的方針，順應(yīng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控形勢(shì)，及時(shí)優(yōu)化銷(xiāo)售策略，加快資金回籠和收入結(jié)轉(zhuǎn)，提高資金利用率，根據(jù)市場(chǎng)需求和產(chǎn)品分類(lèi)，公司逐步探索調(diào)控政策環(huán)境的營(yíng)銷(xiāo)模式，不斷挖掘各區(qū)域、各類(lèi)型產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值，把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售速度和質(zhì)量的雙贏。

  公司深入落實(shí) “走進(jìn)一方、扎根一方、拓展一方”的項(xiàng)目拓展政策，已成功布局到環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、成渝三大經(jīng)濟(jì)圈，并形成立足北京，拓展至上海、天津、重慶、南京、杭州、成都、海口等14個(gè)城市的發(fā)展格局。截止2014年12月31日，公司土地儲(chǔ)備規(guī)模約516萬(wàn)平方米，公司自有工業(yè)用地轉(zhuǎn)化的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和不斷創(chuàng)新的取地策略，必將持續(xù)提升未來(lái)該板塊收益，其中一線和二線城市的土地儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到88%，最大限度的規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

  2014年，公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入155.37億元，同比增長(zhǎng)3.9%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利20.13億元，同比增長(zhǎng)2.6%；實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)面積149.72萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)27.23%；新開(kāi)工面積114.51萬(wàn)平方米，同比減少38.68%；新竣工面積201.46萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)18.71%；累計(jì)合同簽約面積147.35萬(wàn)平方米，同比減少12.51%。

  物業(yè)投資及管理板塊

  公司深化內(nèi)部資源整合，采取靈活經(jīng)營(yíng)管理方式，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)管理規(guī)模，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理，管理水平和發(fā)展質(zhì)量得到顯著提升。2014年，各主要高檔物業(yè)項(xiàng)目平均出租率保持在90%以上，各主要投資性物業(yè)出租單價(jià)同比增長(zhǎng)14%。公司高端酒店管理品質(zhì)呈現(xiàn)全面發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，金隅喜來(lái)登酒店拓展經(jīng)營(yíng)渠道，年平均入住率同比上升22%，創(chuàng)開(kāi)業(yè)以來(lái)新高；環(huán)貿(mào)國(guó)際公寓立足高端市場(chǎng)定位，大量引入世界500強(qiáng)及國(guó)際知名公司客戶入住，提高了市場(chǎng)知名度，出租率突破90%。高端酒店物業(yè)經(jīng)營(yíng)水平和服務(wù)品質(zhì)的持續(xù)提升，使公司該業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益繼續(xù)保持行業(yè)較好水平。

  2014年，物業(yè)投資及管理板塊實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21.92億元，同比增長(zhǎng)12.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利13.37億元，同比增長(zhǎng)13.8%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率61%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)；公司在北京核心區(qū)域持有的投資性物業(yè)總面積為74.9萬(wàn)平方米；單位公允價(jià)值18760元/平方米，同比增加4.7%。

  資本運(yùn)作

  2014年，公司完成境內(nèi)A股市場(chǎng)定向增發(fā)，募集資金近28億元，已用于北京金隅國(guó)際物流園工程項(xiàng)目和年產(chǎn)80萬(wàn)標(biāo)件家具生產(chǎn)線項(xiàng)目。公司充分利用A股市場(chǎng)的融資功能，拓寬融資渠道，于2015年3月19日再次啟動(dòng)非公開(kāi)行項(xiàng)目，本次發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者。募集資金規(guī)模在40-50億元，大股東金隅集團(tuán)認(rèn)購(gòu)5-8億元，募集資金主要用于公司位于北京、天津和南京的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

  本次非公開(kāi)發(fā)行是在“京津冀協(xié)同發(fā)展”國(guó)家戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、中央和地方逐步放開(kāi)房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的政策背景下，公司持續(xù)加大房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)力度、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力、做大做強(qiáng)主業(yè)所采取的重大戰(zhàn)略舉措。

  在整體貸款和債券面臨到期的情況下，公司提前謀劃、精密運(yùn)作，積極構(gòu)建多元化的融資平臺(tái)，通過(guò)多種渠道實(shí)現(xiàn)融資。全年對(duì)外融資凈增加111億元，其中：發(fā)行短期融資券46億元、發(fā)行中期票據(jù)35億元、發(fā)行中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款30億元，順利完成19億元“09金隅債”的轉(zhuǎn)售及續(xù)借工作，圓滿完成8億元“07金隅債” 的本息兌付工作。

  積極推進(jìn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目信托股權(quán)融資工作，利用房山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目作為融資載體，完成股權(quán)融資12億元，進(jìn)一步控制公司整體資產(chǎn)負(fù)債率。

  2015年，京津冀一體化戰(zhàn)略將深入推進(jìn)，包括北京新機(jī)場(chǎng)在內(nèi)的軌道交通及高速公路等重大項(xiàng)目的獲準(zhǔn)建設(shè)，將為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇，為公司產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新空間新平臺(tái)，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的階段性快速發(fā)展創(chuàng)造了新條件。

  公司將積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，深化各產(chǎn)業(yè)板塊的延伸協(xié)同發(fā)展，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；在提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量上爭(zhēng)創(chuàng)新業(yè)績(jī)；深化內(nèi)外部資源整合重組，不斷提升內(nèi)部管控水平，提升盈利能力，開(kāi)創(chuàng)領(lǐng)先發(fā)展的新局面。

  隨后，管理層路演團(tuán)隊(duì)分別通過(guò)投資者團(tuán)體見(jiàn)面會(huì)、一對(duì)一溝通會(huì)、全球電話會(huì)議等形式，以詳盡的數(shù)據(jù)分析及精彩的語(yǔ)言表述，向分析師及投資者深入介紹了公司2014年全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展前景。公司將充分發(fā)揮自身戰(zhàn)略布局、產(chǎn)業(yè)鏈、整合管理等方面的優(yōu)勢(shì)，積極穩(wěn)健的拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，鞏固區(qū)域優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)公司內(nèi)外部的資源整合，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。