華新水泥股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司董事長(zhǎng)徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孔玲玲女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳昕先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

  2014 年，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 617,861,805 元、合并后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 1,221,558,778元。根據(jù)公司法及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31

  日母公司可分配利潤(rùn)為 2,424,844,429 元。

  董事會(huì)擬定，以 2014 年末總股本 1,496,479,885 股為基數(shù)，向全體股東按 0.17 元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配 254,401,581 元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。

  董事會(huì)還擬定，本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  六、本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。

  八、本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 .............. 3

  第二節(jié)     公司簡(jiǎn)介 .............. 4

  第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 .............. 6

  第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告 .............. 8

  第五節(jié)     重要事項(xiàng)..............25

  第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況..............31

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況 .............. 35

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 .............. 36

  第九節(jié)     公司治理 .............. 44

  第十節(jié)     內(nèi)部控制..............47

  第十一節(jié)   財(cái)務(wù)報(bào)告..............48

  第十二節(jié)   備查文件目錄..............140

  點(diǎn)擊下載：華新水泥2014年年報(bào)