北京金隅股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人蔣衛(wèi)平、主管會計工作負(fù)責(zé)人王洪軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）胡娟聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  2014年度，公司合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤2,422,721,815.83元。母公司實現(xiàn)可供股東分配利潤為1,055,699,582.73元，截至2014年期末母公司累計可供股東分配的利潤為

  8,749,324,170.04元。

  公司擬以2015年3月26日總股本4,784,640,284股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.50元（含稅），共計派發(fā)股利總計人民幣239,232,014.20 元，占公司2014年歸屬于上市公司股東凈利

  潤的9.87%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明

  本報告中所涉及的經(jīng)營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險提示 ............. 3

  第二節(jié)     公司簡介 ............. 3

  第三節(jié)     會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 ............. 5

  第四節(jié)     董事會報告.............7

  第五節(jié)     重要事項 ............. 21

  第六節(jié)     股份變動及股東情況.............27

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況.............32

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.............33

  第九節(jié)     公司治理.............43

  第十節(jié)     內(nèi)部控制.............47

  第十一節(jié)   財務(wù)報告 .............48

  第十二節(jié)   備查文件目錄 ............. 206

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