中材科技股份有限公司

  2015 年 03 月

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和

  連帶的法律責(zé)任。

  所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

  公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 2014 年 12 月 31 日的公司總股本 400,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.20 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司負(fù)責(zé)人薛忠民、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人紀(jì)翔遠(yuǎn)及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)孫秀英聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  目錄

  2014 年度報(bào)告 .............. 2

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ............. 6

  第二節(jié) 公司簡介 ............. 8

  第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................ 10

  第四節(jié) 董事會報(bào)告 ...................... 31

  第五節(jié) 重要事項(xiàng) ................... 42

  第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ...................... 48

  第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ................ 48

  第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .............. 49

  第九節(jié) 公司治理 .......................... 57

  第十節(jié) 內(nèi)部控制 ..................... 63

  第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ................ 65

  第十二節(jié) 備查文件目錄 ................ 161

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