中聯(lián)重科股份有限公司

  2015 年 03 月

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

  公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2014年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司董事長(zhǎng)詹純新先生、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人洪曉明女士及會(huì)計(jì)核算部部長(zhǎng)杜毅剛女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  本報(bào)告包含若干對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及業(yè)務(wù)發(fā)展的展望性陳述。該等展望性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，故不應(yīng)對(duì)其過(guò)分依賴，務(wù)請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  重大風(fēng)險(xiǎn)提示

  1、政策風(fēng)險(xiǎn)：裝備制造行業(yè)與基本建設(shè)投資量息息相關(guān)，國(guó)家宏觀政策的變化和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度將直接影響客戶需求并進(jìn)一步影響到公司產(chǎn)品銷(xiāo)售。

  2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料和零部件價(jià)格波動(dòng)等因素均可能對(duì)公司銷(xiāo)售規(guī)模和效益產(chǎn)生影響。

  3、信用風(fēng)險(xiǎn)：公司擁有龐大的客戶群體，客戶可選擇全額付款、銀行按揭、分期付款及融資租賃等付款方式，不同客戶的信用狀況存在一定差異，可能影響本公司業(yè)務(wù)的拓展及未來(lái)款項(xiàng)的回收。

  4、匯率風(fēng)險(xiǎn)：公司持有一定數(shù)量的美元、歐元、日元等外幣，公司產(chǎn)品出口、原材料進(jìn)口主要以美元進(jìn)行報(bào)價(jià)和結(jié)算，如果相關(guān)幣種匯率發(fā)生波動(dòng)，將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響。

  目錄

  2014 年度報(bào)告 ............... 1

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ................. 6

  第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 .................. 6

  第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................... 13

  第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 ................ 15

  第五節(jié) 重要事項(xiàng) ..................... 44

  第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ................... 49

  第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 .................. 53

  第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ............. 54

  第九節(jié) 公司治理 ............... 71

  第十節(jié) 內(nèi)部控制 ...................... 77

  第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ........................ 79

  第十二節(jié) 備查文件目錄 ...................203

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