根據(jù)《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》和《信息披露業(yè)務備忘錄第21號—業(yè)績預告及定期報告披露》等相關(guān)文件規(guī)定，公司編制了《2014年度社會責任報告》，本報告書以公司2014年工作為重點，真實客觀地反映公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中履行社會責任的重要信息，從各個方面全面詮釋了公司對企業(yè)社會責任的認識和理解。希望本報告能起到與社會各界溝通、交流的橋梁作用，公司也希望借此機會接受公眾的監(jiān)督和建議，促進公司的進步和發(fā)展，為社會和諧與繁榮發(fā)展貢獻力量。

  一、綜述

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）是中國上市公司500強企業(yè)、國家重點支持水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的12家大型水泥企業(yè)集團之一和中國北方最大的水泥生產(chǎn)廠商。公司深入實施“鞏固華北、挺進東北、開拓西北”的“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，積極投身東北老工業(yè)基地振興、西部大開發(fā)之中，以唐山為中心，不斷向東北、西北、京津冀、內(nèi)蒙古區(qū)域發(fā)展，致力于打造橫跨“三北”地區(qū)的大型水泥企業(yè)集團。

  公司以“盾石”牌硅酸鹽水泥為主導產(chǎn)品，其中包括：中標、英標、美標等通用硅酸鹽水泥，道路、油井、博格板超早強等專用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個系列幾十個品種，“盾石”商標被中國工商總局認定為“中國馳名商標”。

  2014年，公司積極應對嚴峻、復雜多變國內(nèi)外環(huán)境的變化，各項業(yè)務積極穩(wěn)妥地向前推進，在較為困難的環(huán)境中實現(xiàn)持續(xù)成長，截止2014年12月31日，公司現(xiàn)擁有66家控股子公司、2家分公司、4家合營公司，6家聯(lián)營公司，總資產(chǎn)440億元，全國11個省、自治區(qū)、直轄市在線運行51條熟料生產(chǎn)線和136臺水泥磨，年設計熟料產(chǎn)能7438萬噸、水泥產(chǎn)能12528萬噸，是一個以水泥生產(chǎn)為主業(yè)，集干粉砂漿、水泥外加劑等新型建筑材料為一體的大型綠色環(huán)保型建材企業(yè)集團。

  公司始終嚴格遵守國家法律法規(guī)和社會公德、商業(yè)道德，誠信經(jīng)營，努力提升綜合經(jīng)營管理水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，注重資源轉(zhuǎn)換利用與環(huán)境保護，落實安全生產(chǎn)責任制，加快人才隊伍建設，依法保障員工合法權(quán)益，積極推動企業(yè)文化建設，積極參與社會公益事業(yè)，為落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會、推進社會可持續(xù)發(fā)展承擔了應有的社會責任。

  二、2014年社會責任履行情況

  （一）加強環(huán)境保護，堅持可持續(xù)發(fā)展道路

  公司始終將環(huán)境保護作為可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，注重履行企業(yè)環(huán)境保護的職責。公司環(huán)保設施均有效運轉(zhuǎn)，公司所有生產(chǎn)線污染物排放均達到國家的相關(guān)標準，報告期內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)保事故。

  公司踐行環(huán)境友好及能源節(jié)約型發(fā)展，堅持在以下方面有效實現(xiàn)環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展：

  1、科學強化環(huán)保管理

  公司已有36家子公司通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證。通過引入科學、完整的環(huán)境管理方法，完善細化管理內(nèi)容，強化環(huán)境意識、提高自我約束力，有效的提升了公司環(huán)境管理水平。

  公司現(xiàn)有投資項目符合環(huán)保要求，項目可研充分考慮環(huán)保設計和環(huán)保

  投入，嚴格履行環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度?，F(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)廢氣治理、噪聲控制、廢水處理等主要環(huán)保設施建設齊全、運行穩(wěn)定，各項污染物達標排放。

  2、積極推進節(jié)能減排

  在節(jié)約能源方面，6家子公司依據(jù)GB/T23331建立、實施了能源管理體系，提升了能源管理水平。公司2014年度噸熟料標煤耗同比降低2.6千克；噸熟料、水泥綜合電耗同比分別降低1.8度、3.8度。

  在氮氧化物減排方面，公司已經(jīng)有50條熟料生產(chǎn)線完成了脫硝項目建設。已投入運行的項目脫硝效率達到60%以上，氮氧化物減排能力達到3萬多噸，窯尾氮氧化物排放濃度可以達到320毫克/標立方米以下，低于國家排放標準。

  在節(jié)能減排改造方面，公司繼續(xù)推廣實施純低溫余熱發(fā)電項目和節(jié)能技術(shù)改造。2014年累計發(fā)電18.84億度，相當于節(jié)約標煤66萬噸、減少CO2排放165萬噸。

  在提高資源綜合利用水平方面，公司堅持與自然和諧發(fā)展的環(huán)保理念，按照“減量化、資源化、再利用”的原則，最大限度地利用工業(yè)廢棄物，實現(xiàn)少排放甚至零排放，2014度年公司廢渣利用總量達3011萬噸。

  3、大力推行清潔生產(chǎn)

  為助推企業(yè)實現(xiàn)科學發(fā)展，公司把清潔生產(chǎn)作為一種全新的污染預防措施和環(huán)境保護理念進行大力推廣。目前各公司已全面開展清潔生產(chǎn)審核工作。通過實施清潔生產(chǎn)方案，各企業(yè)均達到了“節(jié)能、降耗、減污、增效”的目的，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。

  4、有效實現(xiàn)信息交流

  公司通過外網(wǎng)建立環(huán)保信息專欄，有效實現(xiàn)內(nèi)外信息交流，并以此為平臺，在通報公司環(huán)境行為的同時，積極倡導節(jié)能減排創(chuàng)新和成果應用，希望加強在調(diào)研替代性燃料、水泥窯協(xié)同處理工業(yè)固廢和生活垃圾方面的業(yè)內(nèi)交流，最大限度的發(fā)揮水泥行業(yè)優(yōu)勢，為節(jié)能減排做出更大的貢獻。

[Page]   （二）切實保護股東、債權(quán)人相關(guān)利益

  1、完善的公司治理組織架構(gòu)

  科學、規(guī)范、系統(tǒng)、高效的公司治理是促進企業(yè)平穩(wěn)快速發(fā)展、穩(wěn)定回報投資者、切實履行企業(yè)社會責任的基本前提和重要保障。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律規(guī)則的要求，構(gòu)建了以股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層為主體的公司治理組織架構(gòu)，各個治理主體能夠按照職責規(guī)定和規(guī)范程序履行相應職責，在公司治理層面有力的維護了股東的權(quán)益。

  2、完善的內(nèi)部控制體系

  依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，公司建立和實施了完善的內(nèi)部控制體系，分為控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大部分。

  控制環(huán)境：公司致力于倡導及維護公司誠信文化，高度重視職業(yè)道德，嚴格遵守企業(yè)公民道德相關(guān)的法律法規(guī)。

  風險評估：公司設立了專門的內(nèi)部控制管理部門，定期開展針對所有業(yè)務流程的風險評估，對公司面臨的重要風險進行識別、管理、監(jiān)控。

  控制活動：公司發(fā)布了統(tǒng)一的業(yè)務流程框架，流程責任人針對每個流

  程識別業(yè)務關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，借助2014年上線SAP系統(tǒng)的契機，將關(guān)鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的控制內(nèi)置到信息系統(tǒng)中，并整合了原有的分散的信息系統(tǒng)。

  信息與溝通：公司設立多維度的信息與溝通渠道，及時獲取來自客戶、供應商等的外部信息，并建立公司內(nèi)部信息的正式傳遞渠道。公司在內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布制度和文件，建立了制度和文件的逐級傳遞、培訓和執(zhí)行反饋機制。

  內(nèi)部監(jiān)督：公司設立了通暢的投訴舉報渠道、調(diào)查機制及問責機制。

  內(nèi)部審計部門持續(xù)、廣泛、深入的對重要的業(yè)務流程和事項進行審計，發(fā)現(xiàn)問題的，有權(quán)要求相關(guān)責任單位說明原因并完成整改，或向公司董事會或管理層提出問責建議。

  3、嚴格的信息披露管理義務

  2014年，公司認真編制信息披露公告，真實、完整、準確、及時地將公司情況告知廣大投資者。指定《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)作為公司信息披露媒體，不斷提高信息披露標準和質(zhì)量，多種渠道，依法、合規(guī)地公開信息，不斷增強公司治理和經(jīng)營管理的透明度，努力成為監(jiān)管部門信任、廣大投資者信賴的公司。平等對待所有投資者，防止未公開重大信息泄露，杜絕針對不同投資者選擇性披露的情形發(fā)生，充分保障中、小股東的合法權(quán)益。

  公司制定了《年報信息披露重大差錯管理制度》和《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。通過這些制度的制定和有效落實，公司在提高信息披露質(zhì)量和透明度、規(guī)范信息對外報送和內(nèi)幕信息保密方面形成了有章可循、責任到位的運行機制，報告期內(nèi)未出現(xiàn)信息披露重大差錯和違規(guī)進行信息對外報送的情況，相關(guān)內(nèi)幕信息知情人的等級備案工作也嚴格按制度進行。

  4、有效的投資者關(guān)系管理工作

  公司一貫注重投資者關(guān)系管理工作，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的要求和規(guī)定，對公司經(jīng)營、財務等相關(guān)的信息及時進行披露；定期編制報告，關(guān)注二級市場的投資動態(tài)；公司在投資者關(guān)系管理工作中，通過電話、公司網(wǎng)站、深圳證券交易所提供的投資者關(guān)系互動平臺及現(xiàn)場接待等多種方式積極與投資者進行交流互動，使投資者盡可能全面的了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

  2014年，公司通過現(xiàn)場接待、參與券商策略研究會等方式多次與機構(gòu)投資者進行交流，利用交易所投資者互動平臺與中小投資者實時交流，及時答疑解惑。除了對公司已披露事項進行解釋外，在遵守法律、法規(guī)、交易規(guī)則的要求和相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上對公司的企業(yè)文化、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、戰(zhàn)略發(fā)展等方面與投資者進行溝通，以獲得投資者的支持，促進投資者對公司的理解和認同，增強了公司的信譽和投資者的投資信心。

[Page]   5、長效的股東利益回報機制

  根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）及中國證監(jiān)會河北監(jiān)管局發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)河北上市公司進一步落實現(xiàn)金分紅有關(guān)規(guī)定的通知》（冀證監(jiān)發(fā)[2012]74號），綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公司修改了公司《章程》中對利潤分配的相關(guān)規(guī)定，中小股東對利潤分配方案可采取多種途徑表達意見和訴求，充分維護了中小股東的合法權(quán)益，為有效維護投資者利益提供了制度上的保障。

  公司2014年度實施了2013年度利潤分配方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利13,475,2291.4元，占2013年度歸屬于公司股東的凈利潤的39.12%，占2013年實現(xiàn)可供股東分配利潤的51.14%，現(xiàn)金占利潤分配的100%，符合中國證監(jiān)會及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，廣大股東充分分享了公司的經(jīng)營成果。

  6、債權(quán)人權(quán)益保護

  公司在經(jīng)營決策過程中，充分考慮債權(quán)人的合法權(quán)益，嚴格遵守信貸合作的商業(yè)規(guī)則，嚴格履行與債權(quán)人簽訂的合同，及時通報與其相關(guān)的重大信息，未出現(xiàn)損害債權(quán)人利益的情形；公司財務結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，償債能力強，公司的信用等級被評定為AA+級別；2014年公司按期足額支付各銀行的貸款、利息和到期的其他債務，切實保障了債權(quán)人的利益。

  （三）切實維護員工權(quán)益

  公司堅持以人為本，不斷規(guī)范用工管理，依法保障員工合法權(quán)益，關(guān)注員工健康安全及職業(yè)發(fā)展。

  1、就業(yè)與雇傭：公司制定積極的人力資源發(fā)展規(guī)劃，努力為社會提供就業(yè)機會，將穩(wěn)定就業(yè)與公司發(fā)展相結(jié)合，與維護勞動者權(quán)益相結(jié)合。2014年實施了人員優(yōu)化改革，做到不裁員、不降薪，切實履行企業(yè)社會責任。

  公司堅持公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄取的平等雇傭原則，不斷優(yōu)化完善招聘流程。高度重視員工合法權(quán)益保障，員工簽訂勞動合同比例為100%，員工依法享有勞動法規(guī)定的各類法定假期。

  2、薪酬福利：公司堅持發(fā)展成果與員工共享，建立以績效考核為導向的考核分配制度，在努力提高員工薪酬和福利待遇的基礎(chǔ)上，向一線崗位、關(guān)鍵崗位傾斜，做到公平公正、多勞多得。2014年，進一步完善了分類分層的業(yè)績考核與薪酬分配體系，強化業(yè)績考核兌現(xiàn)，確保員工工資合理、有序增長。公司健全社會保險制度，按規(guī)定及時為員工繳納養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療、生育保險和住房公積金，社會保險覆蓋率 100%。

  3、隊伍建設：公司健全完善對各類各級員工的管理與監(jiān)督制度，強化績效考核、能力測評，不斷提高員工素質(zhì)。堅持對骨干人員進行持續(xù)的專業(yè)化培訓與后備人才全面培養(yǎng)相結(jié)合的思路，加強技術(shù)骨干和綜合性管理人才的培養(yǎng)。2014年組織制定了核心崗位培訓學習體系和實施計劃。

  4、建立職工監(jiān)事選任制度、重視職工合理訴求

  公司依據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，建立了職工監(jiān)事選任制度，2014年職工通過代表大會選舉了公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，確保職工在公司治理中享有充分的權(quán)利。公司通過董事長信箱和總經(jīng)理信箱等多種形式搭建溝通橋梁，聽取職工的意見，關(guān)心和重視職工的合理訴求。

  2014年度，公司采取發(fā)放調(diào)查問卷、無記名網(wǎng)上答題、召開座談會、個別走訪談話、設置征詢意見郵箱、電話等靈活多樣的形式，累計征求廣大員工意見建議8374人，對員工反映強烈的班車、食堂、宿舍等問題，進行了全面治理整頓，出臺完善了相應的管理辦法，相繼增加了通勤車輛，改善的食堂飯菜質(zhì)量和服務，得到員工的認可和好評；

  （四）緊抓安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理，不斷提升運營水平

  1、安全生產(chǎn) ：2014年，公司緊緊圍繞國家、省市安全生產(chǎn)工作要求和公司各項工作部署，牢固樹立科學發(fā)展、安全發(fā)展理念，以落實企業(yè)主體責任為重點，堅守“發(fā)展不能以犧牲人的生命為代價”這條紅線，狠抓安全基礎(chǔ)建設，強化安全教育培訓，積極開展隱患排查治理，實施安全生產(chǎn)目標管理，全面推行安全生產(chǎn)風險抵押，有效控制各類安全風險。全公司安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。全年公司所屬各企業(yè)沒有發(fā)生隱瞞生產(chǎn)安全事故的違法行為；沒有發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責任事故；沒有發(fā)生重大影響的其它生產(chǎn)安全責任事故，實現(xiàn)了安全、可持續(xù)發(fā)展。

[Page]   2、質(zhì)量管理：公司始終堅持“質(zhì)量為本”的理念，建立了科學、有效的質(zhì)量管控體系，生產(chǎn)綠色、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，重點提高產(chǎn)品在市場上的認知度和美譽度，樹立“盾石”中國馳名商標的優(yōu)秀品牌形象。公司注重引進先進設備,制定完善的質(zhì)量管理制度及流程，強化員工的質(zhì)量意識及品牌意識；及時收集、分析和處理顧客意見，采取有效措施實現(xiàn)技術(shù)服務、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，確保達到顧客滿意。

  3、運營管理：公司緊握市場變化的脈搏，在市場發(fā)生變化時及時對經(jīng)營指標進行重新測算和調(diào)整，保證公司經(jīng)營指標的實現(xiàn)。通過深化對標管理，公司縮小了與行業(yè)先進水平之間的差距，及時解決了分子公司生產(chǎn)中存在的關(guān)鍵問題，大大提升了公司整體運營質(zhì)量。

  （五）供應商和客戶的權(quán)益保護

  1、公司始終以客戶為關(guān)注焦點，以顧客滿意為決策原則，努力與供應商、客戶發(fā)展共建平等、互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，營造和諧公平的商業(yè)氛圍。公司恪守誠信商業(yè)道德，倡導正向的價值觀，從原材料、設備采購，到生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，公司始終堅持以誠待客，以廉律己，切實保障供應商、客戶等各方面利益。

  公司以客戶需求為導向的運營機制，努力為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務，把客戶的滿意度作為衡量公司各項工作的準繩，重視與客戶的供應關(guān)系。公司設立了大區(qū)級銷售部門，負責供應商、客戶、消費者等利益相關(guān)者的管理及回訪，聽取意見和建議，接受利益相關(guān)者的質(zhì)詢，處理利益相關(guān)者的投訴。公司制定技術(shù)顧問走訪機制，指派專業(yè)的水泥技術(shù)顧問定期對客戶進行走訪和技術(shù)服務跟蹤，以便在合同履行過程中規(guī)范和指導客戶正確使用我公司產(chǎn)品，服務至上的原則也獲得客戶的一致好評和認可。

  2、公司不斷完善采購制度和采購流程，建立公開、公平、公正的采購體系，提升采購的效率和透明度，為供應商創(chuàng)造良好的競爭環(huán)境。嚴格遵守并履行合同約定，保證供應商的合法權(quán)益。

  （六）公共關(guān)系和社會公益事業(yè)

  公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展遍布全國12個省、區(qū)、直轄市，以“共創(chuàng)、共贏”為核心價值觀，高度重視所在地社會經(jīng)濟發(fā)展事業(yè)，積極回饋社會，實現(xiàn)公司與社會的“共創(chuàng)、共贏”，公司指定各駐外企業(yè)有關(guān)部門負責與駐地政府、社區(qū)和社會各界的關(guān)系協(xié)調(diào)和接受社會各界的監(jiān)督；2014年度本公司及各子（分）公司（不含員工）累計捐贈資金及物資215.14萬元。

  三、2015年社會責任工作展望

  在過去的一年中，公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護、供應商、客戶和消費者權(quán)益保護、環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展、職工權(quán)益保護、公共關(guān)系與社會公益事業(yè)等方面做出了一定成績，并得到社會的肯定與認可。

  展望2015年，公司將進一步落實《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》，把履行企業(yè)社會責任貫穿于企業(yè)經(jīng)營和管理的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，自覺接受政府和公眾的監(jiān)督，為用戶、股東、社會創(chuàng)造更大的價值，實現(xiàn)公司與社會、環(huán)境以及相關(guān)利益群體的和諧發(fā)展。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015年4月13日