天山股份2015年4月12日向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，于2015年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。董事彭建新、張麗榮、趙新軍、王魯巖，獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇親自出席了會(huì)議。公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  選舉張麗榮女士為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷后附）該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任本公司總裁的議案》

  根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，同意聘任趙新軍先生為本公司總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷后附）本公司獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇認(rèn)為董事會(huì)本次聘任的總裁趙新軍先生具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的任職條件，其提名、審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

  該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任本公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

  根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，同意聘任劉洪濤先生為本公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷后附）本公司獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇認(rèn)為董事會(huì)本次聘任的董事會(huì)秘書(shū)劉洪濤先生具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的任職條件，其提名、審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

  該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任本公司高級(jí)管理人員的議案》

  根據(jù)總裁的提名，同意聘任王魯巖先生為本公司常務(wù)副總裁；同意聘任王磊先生、徐克瑞女士、劉洪濤先生、李陽(yáng)先生為公司副總裁；同意聘任李輝女士為公司總會(huì)計(jì)師；同意聘任包文忠先生為公司總工程師。（簡(jiǎn)歷后附）本公司獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇認(rèn)為董事會(huì)本次聘任的上述高級(jí)管理人員均具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的任職條件，其提名、審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

  上述高級(jí)管理人員任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

  該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  五、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成方案的議案》

  同意本公司第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由以下人員構(gòu)成：

  戰(zhàn)略委員會(huì)：彭建新、高云飛、李薇、張麗榮、趙新軍

  主任委員：張麗榮

  提名委員會(huì)：邊新俊、高云飛、王魯巖

  主任委員：邊新俊

  審計(jì)委員會(huì)：李薇、邊新俊、趙新軍

  主任委員：李薇

  薪酬與考核委員會(huì)：高云飛、李薇、張麗榮

  主任委員：高云飛

  該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》

  同意公司聘任周建林先生為本公司證券事務(wù)代表，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷后附）該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  七、審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司新疆天山建筑材料檢測(cè)有限公司增資的議案》

  同意本公司以現(xiàn)金400萬(wàn)元向全資子公司新疆天山建筑材料檢測(cè)有限公司增資。

  該議案表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。