本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2014年度權(quán)益分派方案已獲2015年5月8日召開的2014度股東大會審議通過，本次權(quán)益分派的實施時間離股東大會通過分派方案的時間在兩個月以內(nèi)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

  一、權(quán)益分派方案

  本公司2014年年度權(quán)益分派方案為：因都江堰拉法基水泥有限公司2014年盈利預(yù)測未能實現(xiàn)，根據(jù)拉法基中國海外控股公司（LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.以下簡稱“拉法基中國”）與公司簽署的發(fā)行股份購買都江堰拉法基水泥有限公司25%股權(quán)的《盈利補償協(xié)議》及其補充協(xié)議，拉法基中國應(yīng)補償?shù)墓煞輸?shù)量為1，577，369股，拉法基中國所持有的應(yīng)補償?shù)?，577，369股在實施補償之前不擁有表決權(quán)且不享有股利分配的權(quán)利?，F(xiàn)公司擬以2015 年4月10日的總股本763，440，333股扣減1，577，369股后的761，862，964股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利38，093，148.2元。其中，拉法基中國海外控股公司和拉法基瑞安（四川）投資有限公司的現(xiàn)金紅利由公司自行派發(fā)。

  扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首發(fā)限售股的個人和證券投資基金每10股派0.45元；持有非股改、非首發(fā)限售股及無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實行差別化稅率征收，先按每10股派0.475元，權(quán)益登記日后根據(jù)投資者減持股票情況，再按實際持股期限補繳稅款a；對于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

  【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.075元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.025元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?

  二、 權(quán)益登記日與除權(quán)除息日

  本次權(quán)益分派權(quán)益登記日為：2015年5月27日，除權(quán)除息日為2015年5月28日。

  1、 權(quán)益分派對象

  本次分派對象為：截止2015年5月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

  2、 權(quán)益分派方法

  本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的股息將于2015年5月28日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

  以下股份的股息由本公司自行派發(fā)：

  三、咨詢機構(gòu)

  咨詢地址：四川省成都市高新區(qū)盛和一路88號康普雷斯大廈25樓

  咨詢聯(lián)系人： 景晶

  咨詢電話：028-65195245

  傳真電話：028-65195292

  四川雙馬水泥股份有限公司

  董 事 會

  2015年5月21日